БЕБ на Полтавщині за пів року повернуло до бюджетів майже 79 млн грн

Територіальне управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області за перше півріччя 2026 року забезпечило сукупний економічний ефект у 92 млн грн, з яких майже 79 млн грн становлять кошти, відшкодовані державному та місцевим бюджетам у завершених кримінальних провадженнях.

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки України.

Загалом результат роботи територіального управління у БЕБ оцінюють у 92 млн грн. До цієї суми, крім 78,9 млн грн відшкодованих збитків, входять 4,5 млн грн активів та коштів, спрямованих на потреби Сил оборони, а також 8,6 млн грн втрат бюджету та бізнесу, яких вдалося уникнути завдяки протидії незаконному обігу підакцизної продукції.

Серед найбільших відшкодувань — майже 19 млн грн від підприємства з Дніпра, яке займається ремонтом та технічним обслуговуванням транспорту, 15 млн грн від виробника харчової продукції з Полтави, 11,5 млн грн від торговельної компанії з Харківщини та 8,3 млн грн від виробника м’ясної продукції з Дніпропетровської області.

Аналітики виявили ризики в операціях на понад 2 млрд грн

Протягом шести місяців аналітичний підрозділ ТУ БЕБ підготував 47 висновків щодо ризиків вчинення кримінальних правопорушень у бюджетній, податковій та грошово-кредитній сферах. Загальна сума операцій, яких стосувалися ці матеріали, перевищила 2 млрд грн.

Окремо аналітики виявили ризики на понад 483 млн грн у державних закупівлях, які ще перебували на стадії проведення. За результатами аналізу державним органам направили 10 рекомендацій. Частина підготовлених БЕБ матеріалів стала підставою для відкриття кримінальних проваджень.

За перше півріччя детективи управління здійснювали досудове розслідування у 292 кримінальних провадженнях. У 33 провадженнях про підозру повідомили 53 особам, ще 34 справи скерували до суду.

Серед них — провадження щодо заволодіння бюджетними коштами, ухилення від сплати податків та незаконного обігу підакцизних товарів.

Зокрема, кілька розслідувань стосувалися можливого заволодіння майже 8 млн грн під час оборонних закупівель. За версією слідства, посадовці одного з департаментів міської ради разом із керівником компанії-постачальника завищували вартість квадрокоптерів і супутникових телефонів, після чого частину бюджетних коштів виводили через підконтрольні рахунки.

До суду також передали справу щодо незаконного нарахування майже 13 млн грн премій у міській поліклініці та провадження про заволодіння понад 2 млн грн під час виготовлення землевпорядної документації.

БЕБ припинило роботу 10 нелегальних АЗС

Окремим напрямом роботи стала боротьба з нелегальним обігом підакцизної продукції. На території Полтавської, Харківської та Дніпропетровської областей припинили діяльність 10 незаконних автозаправних станцій, сім із яких демонтували.

Під час відпрацювання нелегальних АЗС вилучили понад 51,4 тис. літрів пального загальною вартістю 2,89 млн грн. Серед нього — понад 20,5 тис. літрів бензину, 14,3 тис. літрів газу та 16,5 тис. літрів дизельного пального.

Загалом у провадженні територіального управління перебувало 30 справ щодо незаконного обігу підакцизних товарів, десять із яких уже передали до суду. Під час обшуків детективи вилучили тютюнові вироби, електронні сигарети та комплектуючі на 27,5 млн грн, паливно-мастильні матеріали на 14,5 млн грн та алкогольну продукцію на 166 тис. грн.

Одним із найбільших епізодів стало викриття нелегального виробництва тютюнової продукції, яке, за даними слідства, працювало близько трьох років. Сировину постачали з Рівненської області, продукцію виготовляли на Полтавщині та продавали через інтернет по всій Україні. Орієнтовний обсяг незаконного обігу БЕБ оцінює у 49 млн грн.

Також детективи розслідують діяльність міжрегіонального «конвертаційного центру», учасники якого, за версією слідства, використовували близько 500 підконтрольних компаній для формування фіктивного податкового кредиту та легалізації коштів. Загальний обсяг фінансових операцій у межах цієї схеми оцінюється у 18 млрд грн.