Банки щотижня доповідатимуть НБУ про карткові операції своїх клієнтів

Щопонеділка до 16:00 банки мають надіслати до Національного банку інформацію про безготівкові платежі своїх клієнтів в інтернеті за попередній тиждень. Такі дані мають бути подані із зазначенням імені клієнта або назви суб’єкта господарювання, який здійснював відповідні платежі. Про це йдеться в листі НБУ (№25-0005/38228 від 1 червня 2023 року), що є в розпорядженні редакції “Мінфіну“.

Як зазначається в документі, від банків регулятор чекає на інформацію з таких видів операцій:

• P2P-переклади (переведення коштів між фізособами);
• поповнення/зняття готівки з карткових рахунків у касах або банкоматах;
• оплати в інтернеті;
• переказ коштів із картки на розрахунковий рахунок компанії або виплати на картки клієнтів із рахунку компанії.

Джерело: https://biz.censor.net/n3422606