Банки будуть ретельніше стежити за рахунками клієнтів у інвалюті

20 серпня 2021, 13:35Новини1064

Этот материал также доступен на русском

Депутати пропонують встановити для банків обов’язок обмінюватись інформацією про належність рахунків їх клієнтів до банківських рахунків, відкритих нерезидентам.

  • Посилання скопійованоlink copied

Про це свідчить законопроєкт №5851 «Про внесення зміни до статті 11 Закону України “Про валюту і валютні операції” щодо виконання банками функцій агентів валютного нагляду», – повідомляє Finance.UA.

Серед іншого, документом пропонується:

  • встановити для банків обов’язок обмінюватись інформацією про належність рахунків їх клієнтів до банківських рахунків, відкритих нерезидентам, з метою здійснення валютного нагляду за валютними операціями, що здійснюються їх клієнтами через ці банки;
  • визначити, що порядок ведення та використання банками записів реєстру рахунків інформаційної системи, що забезпечує збирання, накопичення, зберігання, доступ та використання банками інформації про належність рахунків до банківських рахунків, відкритих нерезидентам, встановлюється НБУ.

«Реалізація пропонованих законопроєктом змін забезпечить належні умови для виконання Національним банком України своїх повноважень щодо валютного регулювання та нагляду, сприятиме повноцінному виконанню банками функцій агентів валютного нагляду за валютними операціями, а також забезпечить отримання банками (без залучення клієнтів) достовірної інформації щодо резидентності власників рахунків, відкритих в інших банках, та виявлення валютних операцій в гривнях, які підлягають валютному нагляду», — стверджують автори документу.

Не пропустіть важливе!
Підписуйтесь та отримуйте дайжест новин

Щоденно чи щотижня – обираєте ви!

Думка експерта

Бажаєте стати автором borg.expert?

Матеріали за темою

Законодавство

Статті • Влада i люди
Рух кредитної кооперації, який об’єднує десятки тисяч українців, перебуває в очікуванні законодавчих змін, які мають відбутися вже найближчим часом

Законодавство

Статті • Влада i люди
Позицію голів Рад арбітражних керуючих регіонів України підтримав також співавтор законопроекту

Законодавство

Статті • Влада i люди
Взагалі складно уявити фіксацію всіх дій арбітражного керуючого та переклад їх на витрати часу

Законодавство

Статті • Влада i люди
Як виглядатиме процедура після закінчення строку позовної давності

Законодавство

Статті • Влада i люди
У багатьох людей процес податкової амністії не викликає довіри, оскільки несе загрозу безпеці й репутації бізнесу

Законодавство

Статті • Влада i люди
Законопроєкт «Про кредитні спілки», зареєстрований під № 5125, 1 червня 2021 року був розглянутий Верховною Радою України у першому читанні та прийнятий за основу