Банки будут более тщательно следить за счетами клиентов в инвалюте

Об этом свидетельствует законопроект №5851 «О внесении изменения в статью 11 Закона Украины” О валюту и валютные операции “по выполнению банками функций агентов валютного надзора», – сообщает Finance.UA.

Среди прочего, документом предлагается:

• установить для банков обязанность обмениваться информацией о принадлежности счетов их клиентов к банковским счетам, открытых нерезидентам, в целях осуществления валютного надзора за валютными операциями, которые осуществляются их клиентами через эти банки;
• определить, что порядок ведения и использования банками записей реестра счетов информационной системы, обеспечивающей сбор, накопление, хранение, доступ и использование банками информации о принадлежности счетов в банковских счетов, открытых нерезидентам, устанавливается НБУ.

«Реализация предлагаемых законопроектом изменений обеспечит надлежащие условия для выполнения Национальным банком Украины своих полномочий по валютному регулированию и надзору, способствовать полноценному выполнению банками функций агентов валютного надзора за валютными операциями, а также обеспечит получение банками (без привлечения клиентов) достоверной информации о резидентности владельцев счетов, открытых в других банках, и выявленные валютных операций в рублях, подлежащих валютном надзора» , – утверждают авторы документа.