45 небанківських установ оштрафовано за порушення під час розкриття структур власності

Національний банк України застосував до 45 надавачів фінансових послуг заходи впливу за порушення під час подання документів про структуру власності. Йдеться про неподання або несвоєчасне подання відповідних документів. Тобто учасники ринку порушили постанову Правління Національного банку України від 14 квітня 2021 року № 30 “Про затвердження Положення про вимоги до структури власності надавачів фінансових послуг”.

Такі рішення ухвалені 13, 14 та 15 грудня 2021 року.

Так, 13 грудня 2021 року було застосовано заходи впливу у вигляді штрафних санкцій (штрафів) до 21 небанківської установи, а саме до:

• ПОВНОГО ТОВАРИСТВА “ЛОМБАРД – КАРКУЗАЄВ І КОМПАНІЯ” (ЄДРПОУ 32076400);
• ПОВНОГО ТОВАРИСТВА “ЛОМБАРД КОІН “ВОРЛД КОІН І КОМПАНІЯ” (ЄДРПОУ 42099984);
• ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ПРО ФАКТОР ГРУП” (ЄДРПОУ 38103591);
• ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “СТАРМАНІ” (ЄДРПОУ 39958803);
• ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ПРОФ-АГРО-ТРАНС” (ЄДРПОУ 42039339);
• ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “ЮНІОН КАПІТАЛ” (ЄДРПОУ 42114646);
• ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ІМПОРТ КАРС ЛІЗИНГ” (ЄДРПОУ 43604674);
• ПОВНОГО ТОВАРИСТВА “ЛОМБАРД ПАВЛЕНКО І КОМПАНІЯ” (ЄДРПОУ 23542488);
• ПОВНОГО ТОВАРИСТВА “ДЕРЕВИЦЬКА, МАЛЬЦЕВ “ЛОМБАРД “СІМ КАРАТ” (ЄДРПОУ 35300392);
• ПОВНОГО ТОВАРИСТВА “ЛОМБАРД САМОЦВІТ” ЛЕУС Р.С. І КОМПАНІЯ (ЄДРПОУ 35712777);
• ПОВНОГО ТОВАРИСТВА “ЛОМБАРД “СОКОЛЕНКО І КОМПАНІЯ” (ЄДРПОУ 36713504);
• ПОВНОГО ТОВАРИСТВА “ЛОМБАРД “ПРЕМІУМ” ВЕЛІЧКО ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ ТА КОМПАНІЯ” (ЄДРПОУ 36921414);
• ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ІНВЕСТ ІНЖИНІРИНГ І КО” (ЄДРПОУ 40144291);
• ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “КРЕДИТНІ РІШЕННЯ МОНЕЙ24” (ЄДРПОУ 40462908);
• ПОВНОГО ТОВАРИСТВА “УНІВЕРСАЛЬНИЙ ЛОМБАРД “ГРОШОВИЧ’ОК” ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ФІНАНСОВА ДОПОМОГА” І КОМПАНІЯ” (ЄДРПОУ 40485181);
• ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ГАЛИЦЬКА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ” (ЄДРПОУ 40656091);
• ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ АГРОФОНД” (ЄДРПОУ 41464749);
• ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “СЕКВОЯ КАПІТАЛ” (ЄДРПОУ 43385549);
• ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “САНФОРД КАПІТАЛ” (ЄДРПОУ 43575686);
• ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “ЮКРЕЙН САНШАЙН ФІНТЕХ КО. ЛТД” (ЄДРПОУ 43604560);
• ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ М24” (ЄДРПОУ 43605799).

14 грудня 2021 року було застосовано заходи впливу у вигляді штрафів до 16 небанківських установ, а саме до:

• ПОВНОГО ТОВАРИСТВА “ДІЛА ЛОМБАРД-ДІАСАМІДЗЕ ДАВІД ШУКРІЄВИЧ ТА ДІМОВА ЛАРИСА МИКОЛАЇВНА” (ЄДРПОУ 30839335);
• ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “СТРОЙМАЙСТЕР” (ЄДРПОУ 36389754);
• ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “КРЕДО СОЛЮШНС” (ЄДРПОУ 38150327);
• ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ “СТАНДАРТ КЕПІТАЛ” (ЄДРПОУ 38489695);
• ПОВНОГО ТОВАРИСТВА “ВАШ ЛОМБАРД” ЛУКАЧЕК І КОМПАНІЯ” (ЄДРПОУ 39207688);
• ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “ІНКОМФІНАНС” (ЄДРПОУ 40487566);
• ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “СПЕЙР” (ЄДРПОУ 40607924);
• ПОВНОГО ТОВАРИСТВА “ЄВРОЛОМБАРД “МОХНАТКО С.О. І КОМПАНІЯ” (ЄДРПОУ 41109499);
• ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “ФІНІНВЕСТ ПЛЮС” (ЄДРПОУ 41123733);
• ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “САЙМА ФІНАНС” (ЄДРПОУ 42062530);
• ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “АМЕТИСТ ФІНАНС” (ЄДРПОУ 42139587);
• ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “КАМПСІС ФІНАНС” (ЄДРПОУ 43495721);
• ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “ПРОФІПЕЙ” (ЄДРПОУ 43520857);
• ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “ПАРИТЕТ ІНВЕСТ ГРУП” (ЄДРПОУ 43568066);
• ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ІНВЕСТИЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “ОСНОВА” (ЄДРПОУ 43578823);
• ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “СІГМА ПРОПЕРТІ” (ЄДРПОУ 43626206).

15 грудня 2021 року було застосовано заходи впливу у вигляді штрафів до восьми небанківських установ, а саме до:

• ПОВНОГО ТОВАРИСТВА “ЛОМБАРД “СЕЙФ” ТОВ “КАРАТ-КРЕДИТ” І КОМПАНІЯ” (ЄДРПОУ 36509583);
• ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “ФІНАНС ЕКСПЕРТ” (ЄДРПОУ 39637380);
• ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “СЕГУРА-КАПІТАЛ” (ЄДРПОУ 41617928);
• ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “МАКСИМУМ” (ЄДРПОУ 37633818);
• ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “ФІН-МАРКЕТ” (ЄДРПОУ 42824463);
• ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “АБВ ЛІЗИНГ” (ЄДРПОУ 43337385);
• ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “ЗЕМІНВЕСТ АГРО” (ЄДРПОУ 43726648);
• ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “СТРАХОВА КОМПАНІЯ “ГЛОБАЛІС ІНШУРЕНС СОЛЮШЕНС” (ЄДРПОУ 24735858).

Нагадуємо, що Національний банк затвердив вимоги до структури власності надавачів фінансових послуг та передбачив чіткі критерії їхньої прозорості 14 квітня 2021 року.

Усі небанківські фінансові установи (крім кредитних спілок), а також лізингодавці, оператори поштового зв’язку, які мають право надавати окремі фінансові послуги, повинні були впродовж двох місяців (до 17 червня 2021 року) подати до Національного банку інформацію про свою структуру власності.