45 небанковских учреждений оштрафованы за нарушение при раскрытии структур собственности

Национальный банк Украины применил к 45 предоставителям финансовых услуг меры влияния за нарушение при подаче документов о структуре собственности. Речь идет о непредставлении или несвоевременном представлении соответствующих документов. То есть участники рынка нарушили постановление Правления Национального банка Украины от 14 апреля 2021 № 30 “Об утверждении Положения о требованиях к структуре собственности предоставителей финансовых услуг”.

Такие решения были приняты 13, 14 и 15 декабря 2021 года.

13 декабря 2021 года были применены меры воздействия в виде штрафных санкций (штрафов) к 21 небанковскому учреждению, а именно:

• ПОЛНОЕ ОБЩЕСТВО “ЛОМБАРД – КАРКУЗАЕВ И КОМПАНИЯ” (ЕГРПОУ 32076400);
• ПОЛНОЕ ОБЩЕСТВО “ЛОМБАРД КОИН “ВОРЛД КОИН И КОМПАНИЯ” (ЕГРПОУ 42099984);
• ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “О ФАКТОРЕ ГРУПП” (ЕГРПОУ 38103591);
• ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “СТАРМАНИ” (ЕГРПОУ 39958803);
• ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ПРОФ-АГРО-ТРАНС” (ЕГРПОУ 42039339);
• ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ “ЮНИОН КАПИТАЛ” (ЕГРПОУ 42114646);
• ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ИМПОРТ КАРС ЛИЗИНГ” (ЕГРПОУ 43604674);
• ПОЛНОГО ОБЩЕСТВО “ЛОМБАРД ПАВЛЕНКО И КОМПАНИЯ” (ЕГРПОУ 23542488);
• ПОЛНОЕ ОБЩЕСТВО “ДЕРЕВИЦКАЯ, МАЛЬЦЕВ “ЛОМБАРД “СЕМЬ КАРАТ” (ЕГРПОУ 35300392);
• ПОЛНОЕ ОБЩЕСТВО “ЛОМБАРД САМОЦВЕТ” ЛЕУС Р.С. И КОМПАНИЯ (ЕГРПОУ 35712777);
• ПОЛНОЕ ОБЩЕСТВО “ЛОМБАРД “СОКОЛЕНКО И КОМПАНИЯ” (ЕГРПОУ 36713504);
• ПОЛНОЕ ОБЩЕСТВО “ЛОМБАРД “ПРЕМИУМ” ВЕЛИЧКО АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ И КОМПАНИЯ” (ЕГРПОУ 36921414);
• ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ИНВЕСТ ИНЖИНИРИНГ И КО” (ЕГРПОУ 40144291);
• ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “КРЕДИТНЫЕ РЕШЕНИЯ МОНЕЙ24” (ЕГРПОУ 40462908);
• ПОЛНОЕ ОБЩЕСТВО “УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЛОМБАРД “ДЕНЕЖНИЧОК” ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ” И КОМПАНИЯ” (ЕГРПОУ 40485181);
• ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ГАЛИЦКАЯ ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ” (ЕГРПОУ 40656091);
• ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ АГРОФОНД” (ЕГРПОУ 41464749);
• ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “СЕКВОЯ КАПИТАЛ” (ЕГРПОУ 43385549);
• ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “САНФОРД КАПИТАЛ” (ЕГРПОУ 43575686);
• ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ “ЮКРЕЙН САНШАЙН ФИНТЕХ КО. ЛТД (ЕГРПОУ 43604560);
• ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ М24” (ЕГРПОУ 43605799).

14 декабря 2021 года были применены меры воздействия в виде штрафов к 16 небанковским учреждениям, а именно:

• ПОЛНОЕ ОБЩЕСТВО “ДЕЛА ЛОМБАРД-ДИАСАМИДЕ ДАВИД ШУКРИЕВИЧ И ДЕМОВАЯ ЛАРИСА НИКОЛАЕВНА” (ЕГРПОУ 30839335);
• ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “СТРОЙМАСТЕР” (ЕГРПОУ 36389754);
• ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “КРЕДО СОЛЮШНС” (ЕГРПОУ 38150327);
• ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ФАКТОРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ “СТАНДАРТ КЕПИТАЛ” (ЕГРПОУ 38489695);
• ПОЛНОЕ ОБЩЕСТВО “ВАШ ЛОМБАРД” ЛУКАЧЕК И КОМПАНИЯ” (ЕГРПОУ 39207688);
• ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ “ИНКОМФИНАНС” (ЕГРПОУ 40487566);
• ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ “СПЕЙР” (ЕГРПОУ 40607924);
• ПОЛНОЕ ОБЩЕСТВО “ЕВРОЛОМБАРД” МОХНАТКО С.А. И КОМПАНИЯ” (ЕГРПОУ 41109499);
• ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ “ФИНИНВЕСТ ПЛЮС” (ЕГРПОУ 41123733);
• ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “САЙМА ФИНАНС” (ЕГРПОУ 42062530);
• ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ “АМЕТИСТ ФИНАНС” (ЕГРПОУ 42139587);
• ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “КАМПСИС ФИНАНС” (ЕГРПОУ 43495721);
• ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ “ПРОФИПЕЙ” (ЕГРПОУ 43520857);
• ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ “ПАРИТЕТ ИНВЕСТ ГРУПП” (ЕГРПОУ 43568066);
• ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ИНВЕСТИЦИОННО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ “ОСНОВА” (ЕГРПОУ 43578823);
• ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “СИГМА ПРОПЕРТИ” (ЕГРПОУ 43626206).

15 декабря 2021 года были применены меры воздействия в виде штрафов к 8 небанковским учрежденям, а именно:

• ПОЛНОЕ ОБЩЕСТВО “ЛОМБАРД “СЕЙФ” ООО “КАРАТ-КРЕДИТ” И КОМПАНИЯ” (ЕГРПОУ 36509583);
• ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ “ФИНАНС ЭКСПЕРТ” (ЕГРПОУ 39637380);
• ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “СЕГУРА-КАПИТАЛ” (ЕГРПОУ 41617928);
• ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ “МАКСИМУМ” (ЕГРПОУ 37633818);
• ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ “ФИН-МАРКЕТ” (ЕГРПОУ 42824463);
• ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “АБВ ЛИЗИНГ” (ЕГРПОУ 43337385);
• ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ “ЗЕМИНВЕСТ АГРО” (ЕГРПОУ 43726648);
• ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ “ГЛОБАЛИС ИНШУРЕНС СОЛЮШЕНС” (ЕГРПОУ 24735858).

Напомним, что Национальный банк утвердил требования к структуре собственности предоставителей финансовых услуг и предусмотрел четкие критерии их прозрачности 14 апреля 2021 года.

Все небанковские финансовые учреждения (кроме кредитных союзов), а также лизингодатели, операторы почтовой связи, имеющие право предоставлять отдельные финансовые услуги, должны были в течение двух месяцев (до 17 июня 2021) предоставить в Национальный банк информацию о своей структуре собственности.