Суд арештував рахунки 2-х великих онлайн-казино України

Печерський районний суд 13 травня наклав арешт на рахунки онлайн-казино Pin-Up (ТОВ «Укр Гейм Технолоджі») і Vbet (ТОВ «Вбет Україна») в межах кримінального провадження Державного бюро розслідувань.

Про це йдеться в ухвалах суду.

Pin-Up і Vbet входять до першої п’ятірки найбільших гральних компаній в Україні, посідаючи відповідно третє і п’яте місця за 2023 рік.

Згідно з рішеннями суду, компанії підозрюють у причетності до механізму з надання послуг із відмивання злочинних доходів через купівлю криптовалюти та обходу санкцій проти росії.

«У межах кримінального провадження встановлено, що ТОВ «Укр Гейм Технолоджі» та ТОВ «Вбет Україна» […] здійснюють незаконну діяльність, пов’язану з легалізацією майна, одержаного злочинним шляхом, ухиленням від сплати обов’язкових зборів і платежів до державного бюджету України в умовах війни та дефіциту їх надходжень в особливо великих розмірах з їх подальшим обготівкуванням через використання підконтрольних фінансових інструментів (платіжних систем, фінансових компаній, p2p-переказів шляхом використанням т. зв. «дропів», віртуальних активів)», – йдеться в документах.

Як зазначає ДБР, Pin-Up з 19 січня 2022 року до 26 лютого 2024 року перерахувала понад 170 млн грн ліцензійних платежів за програмне забезпечення компанії Guruflow Team LTD, яку контролюють громадяни Росії.

Щодо Вбет Україна, у період з жовтня 2023 року до лютого 2024 року компанія перерахувала майже 438 млн грн ліцензійних платежів за програмне забезпечення та роялті компаніям Soft Construct Limited і Soft Construct Limited (Malta), які перебувають у партнерських відносинах з підсанкційними російськими букмекерськими конторами Фонбет та Betcity.

Уточнюється, що загальна сума фінансових операцій, які пройшли за рахунками компаній з груп Pin-Up і Vbet за період з 31 грудня 2022 року до 10 квітня 2024 року, становить понад 714 млрд грн.

Відтак, 11 квітня гроші на банківських рахунках цих компаній визнали речовим доказом, а через місяць їх заарештували. За рахунками заборонені будь-які фінансові операції.

Йдеться, зокрема, про наступні компанії:

• ТОВ «Укр Гейм Технолоджі»
• ТОВ «Турбо.ЮА»
• ТОВ «Вікторія-Софт»
• ТОВ «Вбет Україна»
• ТОВ «ТранітаДевелопмент»
• ТОВ «Укр Гейм Консалтінг Груп»
• ТОВ «Софт Констракт Україна»
• ТОВ «Грандіс Проперті Лімітед»
• ТОВ з іноземними інвестиціями «Королівська компанія розвитку»
• ТОВ «Фаст Кредит»
• ТОВ з іноземними інвестиціями «Королівська компанія розвитку»
• ТОВ «Фаст Кредит»

«Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню, але може бути оскаржена в апеляційному суді», – йдеться в повідомленні.