Колізії та конфлікти

Суд арештував рахунки 2-х великих онлайн-казино України

17 травня 2024, 16:06Новини522

Этот материал также доступен на русском

Компанії підозрюють у наданні послуг із відмивання злочинних доходів через купівлю криптовалюти

  • Посилання скопійованоlink copied

Печерський районний суд 13 травня наклав арешт на рахунки онлайн-казино Pin-Up (ТОВ «Укр Гейм Технолоджі») і Vbet (ТОВ «Вбет Україна») в межах кримінального провадження Державного бюро розслідувань.

Про це йдеться в ухвалах суду.

Pin-Up і Vbet входять до першої п’ятірки найбільших гральних компаній в Україні, посідаючи відповідно третє і п’яте місця за 2023 рік.

Згідно з рішеннями суду, компанії підозрюють у причетності до механізму з надання послуг із відмивання злочинних доходів через купівлю криптовалюти та обходу санкцій проти росії.

«У межах кримінального провадження встановлено, що ТОВ «Укр Гейм Технолоджі» та ТОВ «Вбет Україна» […] здійснюють незаконну діяльність, пов’язану з легалізацією майна, одержаного злочинним шляхом, ухиленням від сплати обов’язкових зборів і платежів до державного бюджету України в умовах війни та дефіциту їх надходжень в особливо великих розмірах з їх подальшим обготівкуванням через використання підконтрольних фінансових інструментів (платіжних систем, фінансових компаній, p2p-переказів шляхом використанням т. зв. «дропів», віртуальних активів)», – йдеться в документах.

Як зазначає ДБР, Pin-Up з 19 січня 2022 року до 26 лютого 2024 року перерахувала понад 170 млн грн ліцензійних платежів за програмне забезпечення компанії Guruflow Team LTD, яку контролюють громадяни Росії.

Щодо Вбет Україна, у період з жовтня 2023 року до лютого 2024 року компанія перерахувала майже 438 млн грн ліцензійних платежів за програмне забезпечення та роялті компаніям Soft Construct Limited і Soft Construct Limited (Malta), які перебувають у партнерських відносинах з підсанкційними російськими букмекерськими конторами Фонбет та Betcity.

Уточнюється, що загальна сума фінансових операцій, які пройшли за рахунками компаній з груп Pin-Up і Vbet за період з 31 грудня 2022 року до 10 квітня 2024 року, становить понад 714 млрд грн.

Відтак, 11 квітня гроші на банківських рахунках цих компаній визнали речовим доказом, а через місяць їх заарештували. За рахунками заборонені будь-які фінансові операції.

Йдеться, зокрема, про наступні компанії:

  • ТОВ «Укр Гейм Технолоджі»
  • ТОВ «Турбо.ЮА»
  • ТОВ «Вікторія-Софт»
  • ТОВ «Вбет Україна»
  • ТОВ «ТранітаДевелопмент»
  • ТОВ «Укр Гейм Консалтінг Груп»
  • ТОВ «Софт Констракт Україна»
  • ТОВ «Грандіс Проперті Лімітед»
  • ТОВ з іноземними інвестиціями «Королівська компанія розвитку»
  • ТОВ «Фаст Кредит»
  • ТОВ з іноземними інвестиціями «Королівська компанія розвитку»
  • ТОВ «Фаст Кредит»

«Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню, але може бути оскаржена в апеляційному суді», – йдеться в повідомленні.

Не пропустіть важливе!
Підписуйтесь та отримуйте дайжест новин

Щоденно чи щотижня – обираєте ви!

Думка експерта

Бажаєте стати автором borg.expert?

Матеріали за темою

Розслідування

Статті • БОРГ-review
Можна припустити, що саме обізнаність М.Рудика про «поліграфічну» складову діяльності ТСЦ, дозволяє йому досі перебувати на посаді

Розслідування

Статті • БОРГ-review
Виникає дуже серйозне питання до МОНУ - яким чином воно відстоює інтереси студентів та науково-педагогічних працівників?

Розслідування

Статті • БОРГ-review
Директору Інституту інноваційної освіти КНУБА О.Петроченку доводиться відстоювати право на свою роботу та посаду

Розслідування

Статті • БОРГ-review
Є підстави вважати, що в АРМА може багато років функціонувати корупційна схема з вимивання на користь приватних осіб грошей, які мали стати доходами Держбюджету

Розслідування

Статті • БОРГ-review
Російський бізнес не повністю вичищений з української економіки через хаотичність формування санкційних списків

Розслідування

Статті • БОРГ-review
Чи потрібен нам ще один керівник АРМА, залежний від Офісу Президента?