Коллизии и конфликты

Суд арестовал счета двух крупных онлайн-казино Украины

17 мая 2024, 16:06Новости230

Цей матеріал також доступний українською

Компании подозревают в причастности к механизму предоставления услуг по отмыванию преступных доходов из-за покупки криптовалюты

  • Ссылка скопированаlink copied

Печерский районный суд 13 мая наложил арест на счета онлайн-казино Pin-Up (ООО “Укр Гейм Технолоджи”) и Vbet (ООО “Вбет Украина”) в рамках уголовного производства Государственного бюро расследований. Об этом говорится в постановлениях суда.

Pin-Up и Vbet входят в первую пятерку крупнейших игорных компаний в Украине, занимая соответственно третье и пятое места за 2023 год.

Согласно решениям суда, компании подозревают в причастности к механизму предоставления услуг по отмыванию преступных доходов из-за покупки криптовалюты и обхода санкций против России.

«В рамках уголовного производства установлено, что ООО «Укр Гейм Технолоджи» и ООО «Вбет Украина» […] осуществляют незаконную деятельность, связанную с легализацией имущества, полученного преступным путем, уклонением от уплаты обязательных сборов и платежей государственного бюджета Украины в условиях войны и дефицита их поступлений в особо крупных размерах с их последующим наличием путем использования подконтрольных финансовых инструментов (платежных систем, финансовых компаний, p2p-переводов путем использования т.н. «дропов», виртуальных активов)», – говорится в документах.

Как отмечает ДБР, Pin-Up с 19 января 2022 года по 26 февраля 2024 года перечислила более 170 млн грн лицензионных платежей за программное обеспечение компании Guruflow Team LTD, которую контролируют граждане России.

Относительно Вбет Украина, в период с октября 2023 года по февраль 2024 компания перечислила почти 438 млн грн лицензионных платежей за программное обеспечение и роялти компаниям Soft Construct Limited и Soft Construct Limited (Malta), которые находятся в партнерских отношениях с подсанкционными российскими букмекерскими конторами Фонбет и Betcity.

Уточняется, что общая сумма финансовых операций, прошедших по счетам компаний из групп Pin-Up и Vbet за период с 31 декабря 2022 по 10 апреля 2024 года, составляет более 714 млрд грн.

11 апреля деньги на банковских счетах этих компаний признали вещественным доказательством, а через месяц их арестовали. По счетам запрещены какие-либо финансовые операции.

Речь идет, в частности, о следующих компаниях:

ООО «Укр Гейм Технолоджи»
ООО «Турбо.ЮА»
ООО «Виктория-Софт»
ООО «Вбет Украина»
ООО «ТранитаДевелопмент»
ООО «Укр Гейм Консалтинг Групп»
ООО «Софт Констракт Украина»
ООО «Грандис Проперти Лимитед»
ООО с иностранными инвестициями «Королевская компания развития»
ООО «Фаст Кредит»
ООО с иностранными инвестициями «Королевская компания развития»
ООО «Фаст Кредит»

«Постановление следственного судьи подлежит немедленному исполнению, но может быть обжаловано в апелляционном суде», – говорится в сообщении.

Не пропустите важное!
Подписывайтесь и получайте дайжест новостей

Ежедневно или еженедельно – выбираете вы!

Материалы по теме

Розслідування

Статьи • БОРГ-review
Можна припустити, що саме обізнаність М.Рудика про «поліграфічну» складову діяльності ТСЦ, дозволяє йому досі перебувати на посаді

Розслідування

Статьи • БОРГ-review
Виникає дуже серйозне питання до МОНУ - яким чином воно відстоює інтереси студентів та науково-педагогічних працівників?

Розслідування

Статьи • БОРГ-review
Директору Інституту інноваційної освіти КНУБА О.Петроченку доводиться відстоювати право на свою роботу та посаду

Розслідування

Статьи • БОРГ-review
Є підстави вважати, що в АРМА може багато років функціонувати корупційна схема з вимивання на користь приватних осіб грошей, які мали стати доходами Держбюджету

Расследования

Статьи • БОРГ-review
Как известно, сейчас в Украине существует несколько нормативных актов и процедур санкций, конфискации и национализации имущества агрессора

Розслідування

Статьи • БОРГ-review
Чи потрібен нам ще один керівник АРМА, залежний від Офісу Президента?