НКЦПФР включила до списку ненадійних інвестпроєктів 18 компаній

18 серпня 2023, 13:26Новини212

Этот материал также доступен на русском

Офіси таких компаній часто знаходяться на території України, однак вони можуть ошукати не тільки громадян України, а також громадян країни ЄС, США.

  • Посилання скопійованоlink copied

НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку) повідомила про оновлення списку сумнівних інвестиційних проєктів — до нього включили ще 18 компаній.

Такі компанії стверджують, що залучають кошти з метою нібито інвестування, зокрема у криптопроєкти, оперуючи цифровими активами. Як правило, для громадян це закінчується повною або частковою втратою активів, – повідомляє Finance.ua.

Як зазначив член комісії Іраклій Барамія, офіси таких компаній часто знаходяться на території України, однак вони можуть ошукати не тільки громадян України, а також громадян країни ЄС, США.
Повний перелік проєктів наведений на офіційній веб-сторінці Комісії в розділі «Захист прав інвесторів».
Нещодавно його було доповнено наступними сумнівними проєктами:

  • Amega Global Ltd
  • HYCM
  • ACCUINDEX
  • Duar Soft
  • CapitalXtend
  • AXIORY
  • FONDEXX
  • Gonzo Invest
  • ForexChief
  • IQcent
  • VIDEFOREX
  • Worldforex
  • Bethle Aster
  • Forex EuroClub
  • Vinex Trade/ТОВ «Вінекс Трейд»
  • BITCOINBTC
  • Школа Алекса Яновского
  • Kievs Credits Union Bank

Хто потрапляє до цього списку?
Список НКЦПФР містить проекти, які представляються потенційним жертвам як відомі та успішні фінансові компанії, які нібито мають великий досвід у сфері інвестицій та відмінну ділову репутацію, але насправді є фіктивними.

Перелік включає проєкти, що підпадають під ознаки шахрайських:

  • проєкти, які нібито працюють на ринку Форекс або з іншими фінансовими активами;
  • проєкти, що вводять в оману громадян під виглядом співпраці з міжнародними фінансовими інвестиційними компаніями;
  • проєкти, що надають надвеликий відсоток кешбеку за виданими подарунковими сертифікатами (як B2Bjewelry).

Не пропустіть важливе!
Підписуйтесь та отримуйте дайжест новин

Щоденно чи щотижня – обираєте ви!

Думка експерта

Бажаєте стати автором borg.expert?

Матеріали за темою

Огляд ринків

Статті • Війна з Росією; БОРГ-review
Наш співрозмовник – командир екіпажу БПЛА, капітан, служить у підрозділі аеророзвідки спеціального призначення "КОНДОР" Першої президентської бригади ОП "БУРЕВІЙ"

Огляд ринків

Статті • БОРГ-review
В цілях надання компенсації пошкоджене або знищене майно, яке знаходиться в районі бойових дій або на окупованих територіях, прирівнюється до знищеного

Огляд ринків

Статті • БОРГ-review
У межах заходу в Лондоні були презентовані практичні концепції юридичного механізму стягнення збитків

Огляд ринків

Статті • БОРГ-review
Фонд регулярно здійснює постачання безпілотних літальних апаратів різного призначення для українських підрозділів

Огляд ринків

Статті • БОРГ-review
В розумінні реєстраційного законодавства приватний будинок і земельна ділянка, на якій він розташований, — це різні об’єкти нерухомого майна

Огляд ринків

Статті • БОРГ-review
"СтягниБорг" автоматично формує документ згідно з вимогами закону