HSBC заплатить $300 млн, щоб урегулювати справу про ухилення від сплати податків у Франції — Bloomberg

Британська банківська група HSBC Holdings погодилася виплатити французькій державі $300 млн для врегулювання багаторічного розслідування щодо ухилення від сплати податків. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела, знайомі з перебігом перемовин.

Що входить у $300 мільйонів

Сума, яку погодився сплатити HSBC, складається з двох частин:

• штраф, який дозволить банку уникнути подальшого кримінального переслідування;
• донараховані податки, які, за даними слідства, не були сплачені в попередні роки.

Угода між банком і прокуратурою Національного фінансового управління Франції буде передана на розгляд паризькому суду найближчими тижнями.

Скандал із “cum-cum”: що сталося

Справу, в якій фігурує HSBC, пов’язано зі схемою ухилення від податків на дивіденди, відомою як cum-cum. Суть полягала в тому, що акціонери тимчасово передавали свої акції іноземним інвесторам, щоб уникнути сплати податку з дивідендів. Згодом інвестори продавали цінні папери назад їхнім первинним власникам, а зекономлені кошти сторони ділили між собою.

У 2018 році журналістське розслідування викрило системне використання такої схеми п’ятьма великими європейськими банками. У березні 2023 року французькі правоохоронці провели масштабні обшуки у головних офісах:

• BNP Paribas,
• його дочірньої компанії Exane,
• Societe Generale,
• Natixis,
• HSBC.

Тоді Bloomberg повідомляв, що сукупний розмір штрафів може перевищити €1 млрд.

Втрати Франції — €4,5 млрд

Раніше французькі фінансові органи заявляли, що подібні операції могли спричинити втрати для бюджету в розмірі €4,5 млрд. Влада намагається повернути ці кошти, а врегулювання з HSBC стане одним із найбільших кроків у цьому процесі.

Станом на зараз банк офіційно ситуацію не коментує.