HSBC заплатит $300 млн, чтобы урегулировать дело об уклонении от уплаты налогов во Франции — Bloomberg

Британская банковская группа HSBC Holdings согласилась выплатить французскому государству $300 млн для урегулирования многолетнего расследования по уклонению от уплаты налогов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

Что входит в $300 миллионов

Сумма, которую согласился оплатить HSBC, состоит из двух частей:

• штраф, позволяющий банку избежать дальнейшего уголовного преследования;
• доначислены налоги, которые, по данным следствия, не были уплачены в предыдущие годы.

Соглашение между банком и прокуратурой Национального финансового управления Франции будет передано на рассмотрение парижскому суду в ближайшие недели.

Скандал с cum-cum: что произошло

Дело, в котором фигурирует HSBC, связано со схемой уклонения от налогов на дивиденды, известной как cum-cum. Суть заключалась в том, что акционеры временно передавали свои акции иностранным инвесторам во избежание уплаты налога с дивидендов. Впоследствии инвесторы продавали ценные бумаги их первичным собственникам, а сэкономленные средства стороны делили между собой.

В 2018 году журналистское расследование разоблачило системное использование такой схемы пятью крупными европейскими банками. В марте 2023 года французские правоохранители провели масштабные обыски в главных офисах:

• BNP Paribas,
• его дочерней компании Exane,
• Societe Generale,
• Natixis,
• HSBC.

Тогда Bloomberg сообщал, что совокупный размер штрафов может превысить 1 млрд. евро.

Потери Франции – €4,5 млрд

Ранее французские финансовые органы заявляли, что подобные операции могли повлечь потери для бюджета в размере €4,5 млрд. Власти пытаются вернуть эти средства, а урегулирование с HSBC станет одним из самых больших шагов в этом процессе.

На сегодняшний день банк официально ситуацию не комментирует.