БЕБ повідомило про підозру керівництву підприємства в ухиленні від сплати понад 13 млн грн податків

3 квітня 2024, 15:30Новини97

Этот материал также доступен на русском

Службові особи підприємств-постачальників були призначені «фіктивно» за грошову винагороду

  • Посилання скопійованоlink copied

Детективи Бюро економічної безпеки України повідомили про підозру колишньому та чинному директорам товариства з обмеженою відповідальністю в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. Фігуранти фіктивно купували матеріали для будівництва вітчизняного паливно-енергетичного комплексу.

Слідством встановлено, що ексдиректор товариства у 2021 році безпідставно сформував податковий кредит з податку на додану вартість шляхом придбання товарів у підприємств з ознаками фіктивності на загальну суму 8,6 млн грн.

Згодом власник фірми звільнив директора. Проте новопризначений керівник компанії за допомогою такої ж самої схеми у 2022 році безпідставно сформував ще понад 5 млн грн податкового кредиту.

Загалом такі дії двох директорів призвели до несплати 13,9 млн грн податків, що підтверджують відповідні висновки судово-економічної експертизи.

Детективи також встановили, що службові особи підприємств-постачальників були призначені «фіктивно» за грошову винагороду. Жодних господарських операцій вони не проводили, товари фактично не продавали.

Наразі суд розглядає клопотання про обрання чинному директорові запобіжного заходу у вигляді застави.

Досудове розслідування здійснюють детективи Бюро економічної безпеки Україні, процесуальне керівництво – прокурори Офісу Генерального прокурора.

За кордоном
Вчора, 17:47 • Новини • За кордоном
Колізії та конфлікти
16 травня 2024, 15:55 • Новини • Колізії та конфлікти

Не пропустіть важливе!
Підписуйтесь та отримуйте дайжест новин

Щоденно чи щотижня – обираєте ви!

Думка експерта

Бажаєте стати автором borg.expert?

Матеріали за темою

Розслідування

Статті • БОРГ-review
Можна припустити, що саме обізнаність М.Рудика про «поліграфічну» складову діяльності ТСЦ, дозволяє йому досі перебувати на посаді

Розслідування

Статті • БОРГ-review
Виникає дуже серйозне питання до МОНУ - яким чином воно відстоює інтереси студентів та науково-педагогічних працівників?

Розслідування

Статті • БОРГ-review
Директору Інституту інноваційної освіти КНУБА О.Петроченку доводиться відстоювати право на свою роботу та посаду

Розслідування

Статті • БОРГ-review
Є підстави вважати, що в АРМА може багато років функціонувати корупційна схема з вимивання на користь приватних осіб грошей, які мали стати доходами Держбюджету

Розслідування

Статті • БОРГ-review
Російський бізнес не повністю вичищений з української економіки через хаотичність формування санкційних списків

Розслідування

Статті • БОРГ-review
Чи потрібен нам ще один керівник АРМА, залежний від Офісу Президента?