БЭБ сообщило о подозрении руководству предприятия в уклонении от уплаты более 13 млн грн налогов

Детективы Бюро экономической безопасности Украины сообщили о подозрении бывшему и действующему директорам общества с ограниченной ответственностью в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. Фигуранты покупали фиктивно материалы для строительства отечественного топливно-энергетического комплекса.

Следствием установлено, что эксдиректор общества в 2021 году безосновательно сформировал налоговый кредит по налогу на добавленную стоимость путем приобретения товаров у предприятий с признаками фиктивности на общую сумму 8,6 млн. грн.

Впоследствии владелец фирмы уволил директора. Однако новоназначенный руководитель компании с помощью такой же схемы в 2022 году безосновательно сформировал еще более 5 млн грн налогового кредита.

В целом, такие действия двух директоров привели к неуплате 13,9 млн грн налогов, что подтверждают соответствующие выводы судебно-экономической экспертизы.

Детективы также установили, что должностные лица предприятий-поставщиков были назначены “фиктивно” за денежное вознаграждение. Никаких хозяйственных операций они не производили, товары фактически не продавали.

Суд рассматривает ходатайство об избрании действующему директору меры пресечения в виде залога.

Досудебное расследование осуществляют детективы Бюро экономической безопасности Украины, процессуальное руководство – прокуроры Офиса Генерального прокурора.