У Запоріжжі викрили схему ухилення від податків на понад 40 млн грн

У Запорізькій області правоохоронці викрили організовану групу, яка протягом тривалого часу ухилялася від сплати податків у сфері торгівлі паливом. За даними Національної поліції України, збитки державному бюджету перевищили 40 млн грн.

Досудове розслідування встановило, що 43-річний мешканець Запоріжжя організував схему за участю шістьох спільників. Для її реалізації було створено та використано вісім підприємств, які формально займалися торгівлею паливом, однак фактично використовувалися для мінімізації податкових зобов’язань.

У межах схеми учасники виконували чітко розподілені ролі. Частина осіб виступала номінальними керівниками підприємств — відкривала рахунки, підписувала фінансову та податкову звітність, укладала фіктивні договори. Інші забезпечували бухгалтерський супровід, проводили фінансові операції та маніпулювали реєстрацією податкових накладних, зокрема свідомо не відображаючи реальні обсяги господарської діяльності.

Слідчі спільно з СБУ встановили, що ключовим елементом схеми було заниження податкових зобов’язань через нерегистрацію податкових накладних і приховування фактичних оборотів. Окрім цього, діяла система виведення коштів у готівку: гроші перераховувалися на рахунки фізичних осіб під виглядом поворотної фінансової допомоги або оплати фіктивних послуг, після чого обготівковувалися та передавалися організатору.

Частину незаконно отриманих коштів використовували для придбання дороговартісного майна, зокрема автомобіля преміум-класу та нерухомості, яку оформлювали на підставних осіб. Іншу частину переводили у валюту.

На підставі зібраних доказів, під процесуальним керівництвом Запорізької обласної прокуратури, семи фігурантам повідомлено про підозру. Їм інкримінують вчинення злочинів у складі організованої групи, зокрема за ч. 3 ст. 212 та ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України.

У разі доведення вини учасникам схеми загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває.