У Лондоні визнали винною китаянку у відмиванні криптовалюти на £5 млрд

Лондонський суд визнав 47-річну уродженку Китаю Цянь Чжимінь винною в організації масштабної схеми з відмивання коштів інвесторів через криптовалюту на суму £5 млрд.

За даними Скотленд-Ярду, у жінки вилучили 61 тис. біткоїнів — найбільшу суму криптовалюти, коли-небудь конфісковану правоохоронцями у світі.

Схема та її масштаби

Слідство встановило, що Цянь разом зі спільниками у 2014–2017 роках організувала фінансову піраміду в Китаї, залучивши близько 130 тис. інвесторів. Отримані кошти переводилися у біткоїни. На той час їхня вартість становила £1,4 млрд.

У вересні 2017 року, використовуючи підроблений паспорт громадянки Сент-Кітс і Невіс, Цянь прибула до Великої Британії. Вона намагалася легалізувати криптовалюту через придбання та оренду елітної нерухомості. Ці угоди привернули увагу британських спецслужб, які у співпраці з китайськими колегами вийшли на всіх учасників схеми та виявили активи й пристрої для зберігання біткоїнів.

Судовий процес

Після п’яти років переховування Цянь затримали у квітні 2024 року. У травні того ж року одна зі спільниць уже була засуджена до 7 років ув’язнення. Цянь зізналася у своїй провині, а її адвокат заявив, що підзахисна «сподівається хоч частково заспокоїти інвесторів, які чекають компенсації з 2017 року».

Він також наголосив, що з огляду на зростання курсу біткоїна «коштів для відшкодування збитків більш ніж достатньо».

Остаточний вирок Цянь Чжимінь буде оголошено пізніше.