Поліція викрила конвертаційний центр із відмивання понад 500 млн грн з оборонних контрактів

Правоохоронці викрили масштабну злочинну схему з легалізації коштів, привласнених під час виконання оборонних контрактів. Через конвертаційний центр з державних коштів було відмито майже 600 млн грн, призначених для ремонту та обслуговування військової техніки Збройних Сил України. Про це повідомила Національна поліція України 15 грудня 2025 року.

За даними слідства, приватне підприємство, яке отримувало бюджетне фінансування в межах оборонних контрактів, замість фактичного виконання робіт перераховувало значні суми на рахунки фіктивних компаній. Формально ці платежі оформлювалися як закупівля запчастин або виконання робіт, однак фактично слугували механізмом привласнення коштів організаторами схеми.

Злочинну діяльність викрили слідчі Головного слідчого управління спільно з оперативниками Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції. Встановлено, що кошти переводилися на рахунки фіктивних підприємств, де їх оперативно знімали готівкою та передавали замовникам за визначений відсоток.

Особливу увагу правоохоронців привернуло те, що директорами фіктивних фірм є громадяни України, які з 2014 року проживають на тимчасово окупованій території так званої «днр» та публічно підтримують російську владу і збройну агресію проти України. Одна з таких осіб працює вчителем і навіть отримала відзнаку «вчитель росії». Засновниками компаній формально значилися громадяни Республіки Польща, однак, за інформацією польських компетентних органів, ці особи виявилися вигаданими.

Згідно з аналітичним висновком Державної податкової служби України, фінансові операції з формальної закупівлі запчастин через зазначені компанії на суму майже 600 млн грн мають ознаки легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

У межах розслідування поліцейські провели понад 40 обшуків у Києві, Київській та Дніпропетровській областях. Під час слідчих дій вилучено фінансово-господарську документацію, мобільні телефони, електронні носії інформації, службове листування, яке детально відображає роботу конвертаційної групи — від фіктивних постачальників до організаторів і посередників. Також вилучено три автомобілі преміумкласу.

Трьом учасникам злочинної схеми — керівнику конвертаційного центру, співорганізатору, який координував взаємодію між підприємством і конвертцентром, а також бухгалтерці групи — повідомлено про підозру за ст. 209 Кримінального кодексу України (легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом). Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Досудове розслідування за фактами заволодіння бюджетними коштами, їх легалізації, зловживання службовим становищем та службового підроблення триває. Правоохоронці встановлюють повне коло осіб, причетних до протиправної схеми, а також остаточний обсяг збитків, завданих державі. Процесуальне керівництво у провадженні здійснює Офіс Генерального прокурора.

За матеріалами Головного слідчого управління Національної поліції України