Полиция разоблачила конвертационный центр по отмыванию более 500 млн грн по оборонным контрактам

Правоохранители разоблачили масштабную преступную схему по легализации средств, присвоенных во время выполнения оборонных контрактов. Из-за конвертационного центра из государственных средств было отмыто почти 600 млн грн, предназначенных для ремонта и обслуживания военной техники Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщила Национальная полиция Украины 15 декабря 2025 года.

По данным следствия, частное предприятие, получавшее бюджетное финансирование в рамках оборонных контрактов, вместо фактического выполнения работ перечисляло значительные суммы на счета фиктивных компаний. Формально эти платежи оформлялись как закупка запчастей или выполнения работ, однако фактически служили механизмом присвоения средств организаторами схемы.

Преступную деятельность разоблачили следователи Главного следственного управления совместно с оперативниками Департамента стратегических расследований Национальной полиции. Установлено, что средства переводились на счета фиктивных предприятий, где оперативно снимали наличными и передавали заказчикам за определенный процент.

Особое внимание правоохранителей привлекло то, что директорами фиктивных фирм являются граждане Украины, которые с 2014 года проживают на временно оккупированной территории так называемой ДНР и публично поддерживают российские власти и вооруженную агрессию против Украины. Один из таких лиц работает учителем и даже получил отличие «учитель россии». Учредителями компаний формально числились граждане Республики Польша, однако, по информации польских компетентных органов, эти лица оказались вымышленными.

Согласно аналитическому заключению Государственной налоговой службы Украины, финансовые операции по формальной закупке запчастей через указанные компании на сумму почти 600 млн грн имеют признаки легализации доходов, полученных преступным путем.

В ходе расследования полицейские провели более 40 обысков в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях. В ходе следственных действий изъята финансово-хозяйственная документация, мобильные телефоны, электронные носители информации, служебная переписка, подробно отражающая работу конвертационной группы — от фиктивных поставщиков до организаторов и посредников. Также изъяты три автомобиля премиумкласса.

Трем участникам преступной схемы – руководителю конвертационного центра, соорганизатору, координировавшему взаимодействие между предприятием и конвертцентром, а также бухгалтерке группы – сообщено о подозрении по ст. 209 Уголовного кодекса Украины (легализация доходов, полученных преступным путём). Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Досудебное расследование по фактам завладения бюджетными средствами, их легализации, злоупотребления служебным положением и служебного подлога продолжается. Правоохранители устанавливают полный круг лиц, причастных к противоправной схеме, а также окончательный объем ущерба, нанесенного государству. Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора.

По материалам Главного следственного управления Национальной полиции Украины