Поліція провела обшук у штаб-квартирі Deutsche Bank у Франкфурті

Поліція провела обшук у головному офісі Deutsche Bank у Франкфурті-на-Майні. Правоохоронці працювали в штаб-квартирі банку на вулиці Таунусанлаге на підставі ордера, виданого місцевим судом у червні.

Наразі ані поліція, ані прокуратура не розкривають деталей розслідування, у межах якого відбулися слідчі дії.

Це вже другий обшук у Deutsche Bank із початку року. У січні правоохоронці також проводили слідчі дії в головному офісі банку у Франкфурті та його філії в Берліні. Тоді розслідування стосувалося підозрілих фінансових операцій із закордонними компаніями, які, за версією слідства, могли використовуватися для відмивання коштів у період із 2013 до 2018 року.

Новий обшук відбувся на тлі триваючої уваги регуляторів до одного з найбільших податкових скандалів у Німеччині, пов’язаного зі схемами CumCum. За даними розслідувань, у 2009–2015 роках Deutsche Bank міг незаконно отримати близько €600 млн завдяки операціям із повернення податків.

Раніше Федеральне управління фінансового нагляду Німеччини (BaFin) повідомляло, що до схем CumCum могли бути причетні 73 банки та 21 страхова компанія. За оцінками регулятора, загальні втрати державного бюджету від таких операцій перевищили €7 млрд.

Deutsche Bank поки що не коментував проведення нового обшуку та хід розслідування.