Монако та Венесуела потрапили до чорного списку ЄС за відмивання грошей

Європейський Союз додав Монако та Венесуелу до списку країн, що становлять високий ризик у сфері відмивання грошей і фінансування тероризму, йдеться в оновленому документі, оприлюдненому Єврокомісією.

Цей перелік ЄС формує, орієнтуючись на рекомендації глобальної організації FATF (Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням коштів), створеної G7.

Серед нових фігурантів списку:

• Монако, яке давно фігурує у розслідуваннях щодо “паркування” коштів російських олігархів, зокрема згаданих у справах Сергія Магнітського;
• Венесуела, яка є під міжнародними санкціями.

Крім них, до списку також додано Алжир, Анголу, Кот-д’Івуар, Кенію, Лаос, Ліван, Намібію та Непал.

Водночас зі списку виключено Об’єднані Арабські Емірати, Гібралтар, Барбадос, Панаму, Ямайку, Філіппіни, Сенегал та Уганду.

рф знову не вписали.