БЕБ викрило схему дроблення бізнесу в Одесі: підприємець приховав 71 млн грн доходів

Детективи Територіального управління БЕБ в Одеській області завершили досудове розслідування щодо умисного ухилення від сплати податків шляхом штучного дроблення бізнесу. Підприємець приховав 71 млн грн доходів.

Слідством встановлено, що 34-річний мешканець Болградського району організував мережу магазинів одягу та взуття в Одеській, Миколаївській та Вінницькій областях. Продаж товару здійснювався через роздрібні магазини, соціальні мережі та поштові відправлення по всій території України. Серед асортименту – взуття, спортивні костюми, кросівки, рюкзаки, гаманці та інші супутні товари.

З метою мінімізації податкових зобов’язань фігурант зареєстрував 15 підконтрольних фізичних осіб-підприємців та відкрив їм банківські рахунки. Формально вони діяли як окремі суб’єкти господарювання, однак фактично вся діяльність контролювалася організатором схеми. Він розподіляв виручку між ФОПами та стежив, щоб їхні обороти не перевищували ліміти спрощеної системи оподаткування. У такий спосіб доходи штучно «дробилися», а податкові зобов’язання зменшувалися.

Фактично за рік діяльності підприємець отримав понад 76 млн грн доходу, проте задекларував лише 5 млн грн. До бюджету не було сплачено понад 10,6 млн грн податків, що є сумою в особливо великих розмірах.

Під час 15 санкціонованих обшуків у магазинах, офісах та складських приміщеннях вилучено 426,5 тис. грн готівки, понад 23 тисячі одиниць товару, офісну техніку та чорнові записи. Загальна вартість вилученого майна становить майже 33,4 млн грн.

На підставі зібраних доказів чоловіку повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 212 КК України (умисне ухилення від сплати податків). У ході досудового розслідування він добровільно відшкодував 10,6 млн грн несплачених податків – кошти вже надійшли до бюджету. Кримінальне провадження скеровано до суду.

На момент завершення розслідування схему дроблення бізнесу припинено. Підприємець зобов’язався зареєструвати юридичну особу та працювати відповідно до вимог Податкового кодексу України, зокрема офіційно оформити працівників.

Аналітики ТУ БЕБ контролюватимуть подальші податкові надходження підприємства, щоб запобігти новим порушенням.

Оперативний супровід – детективи Управління із стратегічного захисту економіки Територіального управління БЕБ в Одеській області, Управління стратегічних розслідувань в Одеській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Одеської обласної прокуратури.