БЭБ разоблачило схему дробления бизнеса в Одессе: предприниматель скрыл 71 млн грн доходов

Детективы Территориального управления БЭБ в Одесской области завершили досудебное расследование умышленного уклонения от уплаты налогов путем искусственного дробления бизнеса. Предприниматель скрыл 71 млн грн доходов.

Следствием установлено, что 34-летний житель Болградского района организовал сеть магазинов одежды и обуви в Одесской, Николаевской и Винницкой областях. Продажа товара производилась через розничные магазины, социальные сети и почтовые отправления по всей территории Украины. Среди ассортимента – обувь, спортивные костюмы, кроссовки, рюкзаки, кошельки и другие сопутствующие товары.

В целях минимизации налоговых обязательств фигурант зарегистрировал 15 подконтрольных физических лиц-предпринимателей и открыл им банковские счета. Формально они действовали как отдельные субъекты ведения хозяйства, однако фактически вся деятельность контролировалась организатором схемы. Он распределял выручку между ФЛП и следил, чтобы их обороты не превышали лимиты упрощенной системы налогообложения. Таким образом, доходы искусственно «дробились», а налоговые обязательства уменьшались.

Фактически за год деятельности предприниматель получил более 76 млн. грн. дохода, однако задекларировал лишь 5 млн. грн. В бюджет не было уплачено более 10,6 млн грн. налогов, что является суммой в особо крупных размерах.

В ходе 15 санкционированных обысков в магазинах, офисах и складских помещениях изъято 426,5 тыс. грн наличных, более 23 тысяч единиц товара, офисную технику и черновые записи. Общая стоимость изъятого имущества составляет почти 33,4 млн. грн.

На основании собранных доказательств мужчине поставлено в известность о подозрении по ч. 3 ст. 212 УК Украины (преднамеренное уклонение от уплаты налогов). В ходе досудебного расследования он добровольно возместил 10,6 млн грн неуплаченных налогов – средства уже поступили в бюджет. Уголовное производство направлено в суд.

На момент завершения расследования схема дробления бизнеса приостановлена. Предприниматель обязался зарегистрировать юридическое лицо и работать в соответствии с требованиями Налогового кодекса Украины, в частности, официально оформить работников.

Аналитики ТУ БЭБ будут контролировать дальнейшие налоговые поступления предприятия, чтобы предотвратить новые нарушения.

Оперативное сопровождение – детективы Управления по стратегической защите экономики Территориального управления БЭБ в Одесской области, Управление стратегических расследований в Одесской области Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины.

Процессуальное руководство осуществляют прокуроры Одесской областной прокуратуры.