БЕБ викрило мережу конвертаційних центрів з оборотом 23,5 млрд грн: вилучено понад 130 млн грн готівки

Детективи Бюро економічної безпеки України викрили мережу конвертаційних центрів, які, за версією слідства, допомагали підприємствам реального сектору економіки зменшувати податкові зобов’язання та виводити кошти в тінь. Загальний обсяг операцій, проведених через мережу, правоохоронці оцінюють у 23,5 млрд грн, а суму несплачених податків — у понад 3 млрд грн.

Про результати розслідування БЕБ повідомило 21 вересня 2026 року. За даними Бюро, послугами мережі користувалися близько 200 підприємств, а для проведення операцій її учасники залучили 97 підконтрольних компаній з ознаками фіктивності та понад 8 тис. фізичних осіб-підприємців.

Як, за даними слідства, працювала схема

БЕБ встановило, що мережа діяла з 2023 року, а до її роботи в різні періоди були залучені понад 40 осіб із Києва та шести областей України.

За версією слідства, підприємства-клієнти перераховували гроші на рахунки підконтрольних компаній нібито за придбання товарів, виконання робіт або надання послуг. Правоохоронці стверджують, що фактично такі операції не здійснювалися, а відповідні фінансові операції не відображалися належним чином у бухгалтерському обліку та податковій звітності.

Надалі кошти переводили на рахунки інших підконтрольних підприємств і ФОПів. Частину грошей, за даними БЕБ, використовували для придбання криптовалюти, яку згодом обмінювали на готівку через мережу пунктів прийому та видачі коштів. Отримані гроші розподіляли між учасниками ймовірної схеми та представниками підприємств, які користувалися її послугами.

Під час 50 обшуків вилучили понад 130 млн грн

Для припинення діяльності мережі детективи БЕБ провели 50 обшуків у Києві, Харкові та Одесі. За результатами слідчих дій вилучено готівку в різних валютах на суму понад 130 млн грн у гривневому еквіваленті.

Правоохоронці також вилучили мобільні телефони, комп’ютерну техніку, печатки підприємств і бухгалтерські документи щодо фінансових операцій підконтрольних компаній та фізичних осіб. Ці матеріали досліджуватимуть у межах досудового розслідування.

Шістьом особам повідомили про підозру

Наразі шістьом імовірним учасникам мережі повідомлено про підозру за низкою статей Кримінального кодексу України. Йдеться, зокрема, про створення злочинної організації та участь у ній, легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, підроблення документів для державної реєстрації юридичних осіб, незаконні дії з документами на переказ коштів і службове підроблення.

Процесуальне керівництво у справі здійснюють прокурори Офісу Генерального прокурора. До оперативного супроводу були залучені співробітники територіального управління БЕБ у Києві, Державної прикордонної служби та Департаменту кіберполіції Національної поліції.

Досудове розслідування триває. Повідомлення про підозру не означає встановлення вини: відповідно до Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.