БЭБ разоблачило сеть конвертационных центров с оборотом 23,5 млрд грн: изъято более 130 млн грн наличных

Детективы Бюро экономической безопасности Украины разоблачили сеть конвертационных центров, которые, по версии следствия, помогали предприятиям реального сектора экономики уменьшать налоговые обязательства и выводить средства в тень. Общий объем сделок, проведенных через сеть, правоохранители оценивают в 23,5 млрд грн, а сумму неуплаченных налогов — более 3 млрд грн.

О результатах расследования БЭБ сообщило 21 сентября 2026 года. По данным Бюро, услугами сети пользовалось около 200 предприятий, а для проведения операций ее участники привлекли 97 подконтрольных компаний с признаками фиктивности и более 8 тыс. физических лиц-предпринимателей.

Как, по данным следствия, работала схема

БЭБ установило, что сеть действовала с 2023 года, а к ее работе в разные периоды были привлечены более 40 человек из Киева и шести областей Украины.

По версии следствия предприятия-клиенты перечисляли деньги на счета подконтрольных компаний якобы за приобретение товаров, выполнение работ или оказание услуг. Правоохранители утверждают, что фактически такие операции не производились, а соответствующие финансовые операции не отражались должным образом в бухгалтерском учете и налоговой отчетности.

В дальнейшем средства переводили на счета других подконтрольных предприятий и ФЛП. Часть денег, по данным БЭБ, использовали для приобретения криптовалюты, которую впоследствии обменивали наличными через сеть пунктов приема и выдачи средств. Вырученные деньги распределяли между участниками вероятной схемы и представителями предприятий, которые пользовались ее услугами.

В ходе 50 обысков изъяли более 130 млн грн

Для прекращения деятельности сети детективы БЭБ провели 50 обысков в Киеве, Харькове и Одессе. По результатам следственных действий изъята наличность в разных валютах на сумму более 130 млн грн в гривневом эквиваленте.

Правоохранители также изъяли мобильные телефоны, компьютерную технику, печати предприятий и бухгалтерские документы по финансовым операциям подконтрольных компаний и физических лиц. Эти материалы будут исследованы в рамках досудебного расследования.

Шестерым лицам сообщили о подозрении

В настоящее время шесть возможных участников сети сообщены о подозрении по ряду статей Уголовного кодекса Украины. Речь идет, в частности, о создании преступной организации и участии в ней, легализации имущества, полученного преступным путем, подлоге документов для государственной регистрации юридических лиц, незаконных действиях с документами на перевод средств и служебный подлог.

Процессуальное руководство по делу осуществляют прокуроры Офиса Генерального прокурора. К оперативному сопровождению привлечены сотрудники территориального управления БЭБ в Киеве, Государственной пограничной службы и Департамента киберполиции Национальной полиции.

Досудебное расследование продолжается. Уведомление о подозрении не означает установление вины: согласно Конституции Украины, лицо считается невиновным, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.