Україна вивчає досвід фінансової розвідки Канади у протидії відмиванню коштів – Мінфін

Про це повідомляє Міністерство фінансів України, передає Укрінформ.

«Попри повномасштабну війну Україна удосконалює законодавчу базу, що регулює питання боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму. <…> Для відповідності критеріям членства у Євросоюзі уряд України утворив Міжвідомчу робочу групу з приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA)», – зазначив Улютін.

За його словами, Мінфін готує законопроєкти щодо впровадження Єдиного реєстру рахунків і покращення режиму цільових фінансових санкцій відповідно до стандартів FATF.

Під час візиту відбудуться зустрічі з фахівцями Підрозділу фінансової розвідки Канади FINTRAC і Егмонтської групи. Особлива увага приділятиметься вивченню досвіду проведення фінансових розслідувань із використанням штучного інтелекту та механізмів нагляду за суб’єктами у галузях азартних ігор і віртуальних активів.

Як повідомлялося, завдяки роботі фахівців FINTRAC Канада демонструє одну з найкращих у світі практик у сфері протидії відмиванню коштів. Зокрема, у лютому цього року країна посилила контроль за фінансовими операціями, пов’язаними з Росією, видавши відповідну директиву.