Украина изучает опыт финансовой разведки Канады по противодействию отмыванию средств – Минфин

Делегация Украины во главе с первым заместителем министра финансов Денисом Улютиным прибыла в Оттаву для изучения опыта Канады по борьбе с финансовыми преступлениями, в частности, по проведению расследований с использованием искусственного интеллекта.

Об этом сообщает Министерство финансов Украины, передает Укринформ.

«Несмотря на полномасштабную войну, Украина совершенствует законодательную базу, регулирующую вопросы борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма. <…> Для соответствия критериям членства в Евросоюзе правительство Украины создало Межведомственную рабочую группу по присоединению Украины к Единой зоне платежей в евро (SEPA)», – отметил Улютин.

По его словам, Минфин готовит законопроекты о внедрении Единого реестра счетов и улучшении режима целевых финансовых санкций в соответствии со стандартами FATF.

В ходе визита состоятся встречи со специалистами Подразделения финансовой разведки Канады FINTRAC и Эгмонтской группы. Особое внимание будет уделяться изучению опыта проведения финансовых расследований с использованием искусственного интеллекта и механизмов надзора за субъектами в области азартных игр и виртуальных активов.

Как сообщалось, благодаря работе специалистов FINTRAC Канада демонстрирует одну из лучших в мире практик в сфере противодействия отмыванию средств. В частности, в феврале этого года страна усилила контроль над финансовыми операциями, связанными с Россией, издав соответствующую директиву.