У Києві викрили мережу нелегальних обмінників: вилучено мільйони гривень у різних валютах

Працівники Державної податкової служби спільно з Бюро економічної безпеки вилучили з незаконного обігу понад 1,6 млн грн, $138 тис. та майже €8 тис. під час заходів щодо мережі нелегальних пунктів обміну валют у Києві. Про результати перевірок ДПС повідомила 17 серпня.

За даними податкової, мережу обмінників виявили у столиці ще на початку 2026 року. Пункти здійснювали операції з купівлі та продажу готівкової іноземної валюти без необхідних правових підстав та не були внесені Національним банком України до Реєстру пунктів обміну іноземної валюти.

Крім того, під час проведення валютно-обмінних операцій не застосовувалися реєстратори розрахункових операцій або програмні РРО. Замість належних розрахункових документів клієнтам видавали імітації фіскальних чеків.

Після перших перевірок обмінники відновили роботу

Під час перевірок податківці також встановили, що в цих пунктах за готівку продавали талони на пальне мереж автозаправних станцій. Такі розрахунки також проводили без використання касових апаратів.

За виявлені порушення до причетних осіб застосували передбачені законодавством заходи відповідальності, після чого діяльність обмінників була тимчасово припинена.

Однак улітку 2026 року, за інформацією ДПС, мережа відновила нелегальну діяльність. Це стало підставою для проведення повторних фактичних перевірок та застосування нових фінансових санкцій.

У межах подальших заходів правоохоронці вилучили понад 1,6 млн грн у національній валюті, $138 тис. та майже €8 тис. готівкою.

БЕБ проводить досудове розслідування

Матеріали проведених податковою перевірок передали до Територіального управління Бюро економічної безпеки у Києві.

Детективи БЕБ наразі здійснюють досудове розслідування для встановлення всіх обставин роботи мережі та притягнення причетних осіб до кримінальної відповідальності.

У ДПС наголосили, що здійснювати готівкові валютно-обмінні операції можуть лише належним чином зареєстровані пункти, інформація про які міститься у відповідному реєстрі Національного банку. Робота поза встановленою системою реєстрації та без належного оформлення розрахункових операцій є підставою для застосування передбачених законодавством санкцій.