Пошук активів Дельта Банку: суди розірвали угоду ФГВФО і DWF Law

Як повідомляє Finbalance, 20.09.2022 Північний апеляційний госпсуд відмовився задовольнити апеляційну скаргу ФГВФО та залишив без змін рішення Госпсуду м. Києва від 23.12.2021 (у справі №910/14064/20), яким було задоволено позов ТОВ “Юридична фірма “Спенсерс” до ФГВФО і британської юркомпанії DWF LAW та визнано недійсним договір від 10.04.2020, укладений між відповідачами за результатами конкурсу на закупівлю послуг з представництва інтересів ФГВФО та/або Дельта Банку в судових (кримінальних, цивільних, господарських) процесах щодо відшкодування шкоди (збитків), заподіяної (-их) Дельта Банку та/або його кредиторам, пов`язаними із банком особами (власниками, керівниками, іншими особами) у закордонних юрисдикціях (за необхідності – у юрисдикції України).

Згідно з судовими матеріалами, ТОВ “Юридична фірма “Спенсерс” було одним з учасників відповідного конкурсу, проте ФГВФО не допустив цю юркомпанію до фінального етапу, “в зв`язку зі встановленням фактів наявності конфлікту інтересів та непідтвердження доброчесності” (цитата).

Раніше ФГВФО заявляв, що серед завдань DWF Law – у т.ч. вжиття всіх необхідних заходів, спрямованих на розшук та ідентифікацію активів, виведених за кордон власниками Дельта Банку, а також встановлення їхніх активів, на які можна буде звертати стягнення (попередньо накладати всесвітній арешт) під час судових процесів за кордоном.

ФГВФО зазначав, що “під час конкурсу мали місце випадки, коли окремі конкурсанти ігнорували наявність в них конфлікту інтересів, демонструючи тим самим відсутність доброчесності, низьку правову культуру та недотримання адвокатської етики” (цитата). Разом з тим, переможця конкурсу Фонд називав компанією “з потужною інфраструктурою та розвиненою судовою практикою, що мають багаторічний досвід успішного супроводження комплексних складних транскордонних спорів та розшуку активів” (цитата).

Як писав Finbalance, 15.09.2022 Верховний Суд відмовився задовольнити касаційну скаргу ТОВ “Актіо” та залишив без змін постанову Північного апеляційного госпсуду від 05.07.2022 у справі №910/18351/21, якою на вимогу ФГВФО було скасовано рішення Госпсуду м. Києва від 22.12.2021 про задоволення позову ТОВ “Актіо” до Фонду гарантування та

– визнання недійсним рішення тендерного комітету ФГВФО від 22.04.2021 про визнання британської юркомпанії Gateley Plc переможцем конкурсу на закупівлю послуг з пошуку та арешту активів, а також з представництва інтересів ФГВФО та Платинум Банку в закордонних юрисдикціях (за необхідності – в Україні) в судових (кримінальних, цивільних, господарських) процесах щодо відшкодування збитків, заподіяних для Платинум Банку, для Фінбанку та для їх кредиторів, пов`язаними iз банками особами (власниками, керівниками, іншими особами, визначеними частиною першою статті 52 закону “Про банки i банківську діяльність”);

– визнання недійсним договір від 20.05.2021, укладений між ФГВФО і Gateley Plc за результатами вказаного конкурсу.

Північний апеляційний госпсуд прийняв нове рішення в цій справі, яким відмовив у задоволенні позовних вимог ТОВ “Актіо” до ФГВФО.

Верховний Суд підтримав це рішення.