Попри санкції: російська криптобіржа Garantex відновила роботу під новими брендами

Розгромлена американськими та європейськими правоохоронцями російська криптовалютна біржа Garantex відновила свій бізнес, попри міжнародні санкції. Як повідомляє Transparency International, команда біржі запустила нові проєкти — MKAN Coin, Grinex та Exved — і вибудувала децентралізовану систему роботи.

Від рублевої біржі до глобального «тіньового банку»

Garantex була заснована у Москві в 2019 році як платформа для торгівлі в рублях, але згодом стала ключовим інструментом обходу санкцій. За даними Chainalysis, з 2019 по 2025 роки через її сервіси пройшло близько 96 млрд доларів, з яких щонайменше 1,3 млрд напряму пов’язані з кримінальною діяльністю.

Навесні 2025-го спецслужби США, Європи та Азії провели масштабну операцію: було заблоковано домени Garantex, вилучено сервери, кількох учасників затримано. Системний адміністратор Олексій Бещеков помер у в’язниці в Індії, не дочекавшись екстрадиції до США. Один із засновників, Олександр Міра Серда, продовжив діяльність із ОАЕ. У серпні 2025 року OFAC розширив санкції, включивши в список проєкти-наступники — Grinex, Exved та InDeFi Bank, а також керівників біржі Сергія Менделєєва, Олександра Міру Серду та Павла Каравацького.

Екосистема з центром у Москва-Сіті

Попри санкційний тиск, пов’язані з Garantex компанії працюють у ОАЕ, Бразилії, Киргизстані, Іспанії, Таїланді, Грузії, Гонконзі та Росії. Центром лишається Москва-Сіті, де діють Exved, «Платёжное Решение» (Paysol) та «Корпорация Финтех».

• Сергій Менделєєв відновив інфраструктуру для транснаціональних криптоплатежів.
• Олександр Міра Серда курує діяльність за межами Росії.
• Представник компанії Мохаммад Халіфа бере активну участь у бізнесі структур-наступників.

Exved як головний інструмент обходу

Особливу роль відіграє Exved — компанія, зареєстрована як російський платіжний оператор, але фактично функціонує як офшорний криптообмінник. За даними Transparency International, Exved задіяна у ввезенні продукції подвійного призначення — від мікрочипів до телекомунікаційного обладнання з Китаю та Тайваню.

Схема роботи Exved побудована для максимальної стійкості:

• координація через зашифровані канали в Telegram;
• мінімальна перевірка клієнтів та використання офшорних юросіб;
• багаторівневі транзакції через «фірми-прокладки», що маскують високоризикові платежі під легальні угоди.

Аналіз блокчейну показав прямі зв’язки гаманців Exved із санкційними адресами Garantex. Тим часом MKAN Coin та Grinex продовжують отримувати перекази з раніше заблокованих рахунків біржі, зберігаючи спадкоємність екосистеми.