НБУ у квітні застосував до 2 небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу
Этот материал также доступен на русском
Заходи впливу застосовано до ПТ “Ломбард Бичков і Шешуковˮ та ТОВ “ЛЕГІОН ХАРКІВˮ
Національний банк за результатами нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – запобігання та протидія) за діяльністю банків та небанківських фінансових установ, а також валютного нагляду в квітні 2022 року застосував до двох небанківських фінансових установ заходи впливу.
Так, заходи впливу застосовано до:
- ПТ “Ломбард Бичков і Шешуковˮ:
1) письмове застереження за порушення вимог пункту 15 частини другої статті 8 Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищенняˮ від 06.12.2019 № 361-IХ (далі – Закон № 361-IХ) та абзацу четвертого пункту 41 розділу ІV Положення про порядок організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду з питань реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30.06.2020 № 90 (далі – Положення № 90). Порушення полягає у ненаданні установою на запит Національного банку інформації та письмових пояснень, необхідних для здійснення нагляду в сфері запобігання та протидії;
2) штраф у розмірі 51 000,00 грн за порушення вимог пункту 27 розділу ІV Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 13.11.2018 № 120 (далі – Правила № 120), та пунктів 14, 15 додатка 6 до Правил № 120. Порушення полягає у поданні до Національного банку звітності з питань фінансового моніторингу з порушенням установленого Правилами № 120 порядку;
- ТОВ “ЛЕГІОН ХАРКІВˮ:
письмове застереження за порушення вимог пункту 15 частини другої статті 8 Закону № 361-IХ та абзацу четвертого пункту 41 розділу ІV Положення № 90. Порушення полягає у ненаданні установою на запит Національного банку інформації (письмових пояснень), копій документів, необхідних для здійснення нагляду у сфері запобігання та протидії.






-
Проблемні боргиТЦ «Новий Привоз» в Одесі виставили на аукціон у справі про банкрутствоСьогодні, 11:20 • Новини • Проблемні борги -
Банки видали 56 млрд грн кредитів на відновлення української енергетики
Сьогодні, 11:09 • Новини -
Проекти та інноваціїВерховна Рада готує законопроєкт про захист єдиного житла від продажу за боргиСьогодні, 10:57 • Новини • Проекти та інновації -
За кордономKFC запускає масштабне оновлення бренду та менюСьогодні, 10:45 • Новини • За кордоном -
Колізії та конфліктиЗа кордономНа заводі Airbus в Іспанії страйкують близько 3 тис. працівниківСьогодні, 10:33 • Новини • Колізії та конфлікти -
За кордономНімеччина та Франція скептично поставилися до ідеї спільного боргу ЄС на €5 трлнСьогодні, 10:22 • Новини • За кордоном -
Колізії та конфліктиЗа кордономАмериканські штати вимагають від Meta $1,4 трлн у справі про залежність підлітків від соцмережСьогодні, 10:10 • Новини • Колізії та конфлікти -
За кордономCerebras відкриє перші дата-центри в Європі вже наприкінці 2026 рокуСьогодні, 10:00 • Новини • За кордоном -
За кордономУ стародавньому місті Пеніко знайшли унікальне підношення епохи цивілізації КаральСьогодні, 09:49 • Новини • За кордоном -
СоцмережіГороскоп на 10 липня: Дівам — нові можливості, Левам — фінансова обачність, Ракам — час відновити важливі зв’язкиСьогодні, 09:37 • Новини • Соцмережі -
Зверніть увагуUklon запускає власні міжнародні автобусні рейси до Варшави та КишиневаСьогодні, 09:25 • Новини • Зверніть увагу -
Українські об’єкти інтелектуальної власності стануть доступними у міжнародних реєстрах ВОІВ
Сьогодні, 09:13 • Новини -
АМКУ оштрафував дві компанії на 36,4 млн грн за змову на тендері із закупівлі одягу для військових
Сьогодні, 09:00 • Новини -
Уряд пропонує спрямувати понад 50 млрд грн на завершення проєктів на ЧАЕС
Вчора, 18:00 • Новини -
В Україні з 2027 року запрацюють нові КВЕДи: бізнесу доведеться оновити види діяльності
Вчора, 17:49 • Новини -
За кордономPepsiCo наростила прибуток до майже $3 млрд у II кварталі 2026 рокуВчора, 17:38 • Новини • За кордоном -
«Укренерго» оцінило збитки від російських атак майже у 90 млрд грн
Вчора, 17:27 • Новини -
Після інциденту у Львові Лубінець закликав переглянути процедури мобілізації
Вчора, 17:17 • Новини -
Річна інфляція в Україні сповільнилася до 7,2%
Вчора, 17:07 • Новини -
Майже 40% шлюбів в Україні у першому півріччі 2026 року зареєстровано онлайн
Вчора, 16:57 • Новини -
Кабмін затвердив нові правила використання коштів Державного фонду регіонального розвитку
Вчора, 16:46 • Новини -
Україна встановила рекорд за кількістю транзитних декларацій у системі «митного безвізу»
Вчора, 16:36 • Новини
Матеріали за темою

Огляд ринків

Огляд ринків

Огляд ринків

Огляд ринків

Огляд ринків








