БЕБ ліквідувало мережу вейп-шопів із «самозамісами»: вилучено продукції на 30 млн грн

Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України викрили діяльність групи осіб, які організували незаконне виробництво, зберігання, транспортування та збут рідин для електронних сигарет. Проведено понад 70 обшуків у відомій мережі магазинів товарів для вейпінгу. Вилучено майна на 30 млн грн.

Слідством встановлено, що з 2023 року у м. Києві та Київській області через розгалужену мережу вейп-шопів діяла схема реалізації так званих «самозамісів» – рідин для електронних сигарет, виготовлених поза державним контролем. Паралельно товар продавали через інтернет-ресурси із доставкою товару споживачам по всій території України.

Крім того, учасники схеми ухилялися від сплати податків у особливо великих розмірах через механізм дроблення бізнесу. Фактично мережа продажів працювала як єдиний бізнес. Однак формально її розподілили між низкою підконтрольних ФОП та ТОВ, щоб зменшити податкове навантаження. Отримані від такої діяльності кошти надалі легалізовували: проводили через фінансові операції, переводили між рахунками та подавали як доходи від нібито законної діяльності. Це дозволяло приховати їхнє походження, а також спрямовувати кошти на придбання рухомого майна.

У межах масштабної операції з припинення протиправної діяльності, детективи БЕБ провели понад 70 обшуків у торговельних, виробничих і складських приміщеннях, а також за адресами проживання осіб, задіяних у схемі.

Під час слідчих дій задокументували функціонування незаконного виробництва і збуту товарів для вейпінгу. Вилучили значні обсяги підакцизної продукції і компонентів для її виготовлення: 43 487 ароматизаторів, 30 243 одиниці гліцерину, 36 044 підсилювачі смаку та міцності, 19 781 картридж, 3 590 под-систем, 27 комплектів обладнання, нерозфасовані інгредієнти для виготовлення рідин – пропіленгліколь, гліцерин, ароматизатори та інше.

Загальна вартість вилученого майна становить близько 30 млн грн.

Завдяки своєчасному виявленню та припиненню протиправної діяльності вдалося попередити значні втрати державного бюджету. Реалізація вилученої підакцизної продукції кінцевим споживачам могла призвести до ухилення від сплати акцизного податку на суму близько 20 млн гривень.

Одночасно було демонтовано незаконні МАФи, через які реалізовували товар. Роботи проводили за сприяння Київської міської державної адміністрації.

Досудове розслідування триває. Підставою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стали аналітичні продукти Департаменту аналізу інформації та управління ризиками Бюро економічної безпеки України.

Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Офісу Генерального прокурора України.