БЭБ ликвидировало сеть вейп-шопов с «самозамесами»: изъято продукции на 30 млн грн

Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України викрили діяльність групи осіб, які організували незаконне виробництво, зберігання, транспортування та збут рідин для електронних сигарет. Проведено понад 70 обшуків у відомій мережі магазинів товарів для вейпінгу. Вилучено майна на 30 млн грн.

Слідством встановлено, що з 2023 року у м. Києві та Київській області через розгалужену мережу вейп-шопів діяла схема реалізації так званих «самозамісів» – рідин для електронних сигарет, виготовлених поза державним контролем. Паралельно товар продавали через інтернет-ресурси із доставкою товару споживачам по всій території України.

Кроме того, участники схемы уклонялись от уплаты налогов в особо крупных размерах из-за механизма дробления бизнеса. Фактически сеть продаж работала как единый бизнес. Однако формально ее распределили между рядом подконтрольных ФЛП и ООО, чтобы уменьшить налоговую нагрузку. Полученные от такой деятельности средства легализовывали: проводили через финансовые операции, переводили между счетами и подавали как доходы от якобы законной деятельности. Это позволяло скрыть их происхождение, а также направлять средства на приобретение движимого имущества.

В рамках масштабной операции по прекращению противоправной деятельности детективы БЭБ провели более 70 обысков в торговых, производственных и складских помещениях, а также по адресам проживания лиц, задействованных в схеме.

В ходе следственных действий задокументировали функционирование незаконного производства и сбыта товаров для вейпинга. Изъяли значительные объемы подакцизной продукции и компонентов для ее изготовления: 43 487 ароматизаторов, 30 243 единицы глицерина, 36 044 усилители вкуса и прочности, 19 781 картридж, 3 590 подсистем, 27 комплектов оборудования, нерасфасованные жидкости, нерасфасованные жидкости. ароматизаторы и прочее.

Общая стоимость изъятого имущества составляет около 30 млн. грн.

Благодаря своевременному выявлению и прекращению противоправной деятельности удалось предотвратить значительные потери государственного бюджета. Реализация изъятой подакцизной продукции конечным потребителям могла привести к уклонению от уплаты акцизного налога на сумму около 20 млн. гривен.

Одновременно демонтировали незаконные МАФы, через которые реализовывали товар. Работы проводились при содействии Киевской городской государственной администрации.

Досудебное расследование продолжается. Основанием внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований стали аналитические продукты Департамента анализа информации и управления рисками Бюро экономической безопасности Украины.

Процессуальное руководство осуществляют прокуроры Офиса Генерального прокурора Украины.