10 тыс. грн за подпись: в Одессе будут судить мужчину за фиктивную агрокомпанию

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Одесской области завершили расследование в отношении одессита, подавшего документы для проведения государственной регистрации юридического лица с заведомо ложными сведениями. Мужчина зарегистрировала на себя компанию, специализирующуюся на оптовой торговле зерном, семенами и кормами для животных.

В ходе расследования детективы выяснили, что реквизиты предприятий использовали для минимизации налоговой нагрузки. Через аграрную компанию происходила конвертация безналичных средств в наличные деньги для предприятий реального сектора экономики.

В свою очередь, фигурант уголовного производства после получения 10 тыс. грн денежного вознаграждения не выполнял на предприятиях никаких функций. Все документы составлялись и подписывались другими лицами, материалы в отношении которых расследуются в отдельном уголовном производстве.

Мужчине объявили подозрение в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 205-1 Уголовного кодекса Украины (подлог документов, представляемых для проведения государственной регистрации юридического лица и физических лиц-предпринимателей). Обвинительный акт направлен в суд.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от восьми тысяч до десяти тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или лишением свободы на срок от трех до пяти лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такого.

Процессуальное руководство осуществляли прокуроры Одесской областной прокуратуры.