Активи пособників агресії і тероризму стягнуть в дохід держави

Верховна Рада прийняла Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо підвищення ефективності санкцій, пов’язаних з активами окремих осіб» (законопроект № 7194).

Зокрема змінами до Закону України «Про санкції»:

1. уточнено підстави, за наявності яких можуть бути застосовані санкції, за рахунок включення до кола суб’єктів осіб, які своїми діями створили загрозу національній безпеці, суверенітету чи територіальній цілісності України (в тому числі шляхом збройної агресії чи терористичної діяльності) або значною мірою сприяли (в тому числі шляхом фінансування) вчиненню таких дій іншими суб’єктами;
2. встановлено підстави, умови та порядок застосування нового виду санкцій – стягнення активів фізичних або юридичних осіб в дохід держави;
3. визначено гарантії безпеки осіб, які повідомили про активи, а також їхніх близьких осіб.

Доповненням до ч. 1 ст. 23 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» передбачено, що в разі стягнення майна (активів) в дохід держави як санкції, відшкодування його вартості не здійснюється.

Окрім того, доповненням до ч. 6 ст. 7 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» розширено перелік підстав, за наявності яких суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов’язаний встановити неприйнятно високий ризик ділових відносин (фінансової операції без встановлення ділових відносин) стосовно клієнтів, – застосування до них спеціальних економічних або інших обмежувальних заходів (санкцій) відповідно до Закону України «Про санкції».