Активы пособников агрессии и терроризма взыщут в доход государства

Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты по повышению эффективности санкций, связанных с активами отдельных лиц» (законопроект № 7194).

В частности, изменениями в Закон Украины «О санкциях»:

1. уточнены основания, при наличии которых могут быть применены санкции, за счет включения в круг субъектов лиц, своими действиями создавших угрозу национальной безопасности, суверенитета или территориальной целостности Украины (в том числе путем вооруженной агрессии или террористической деятельности) или в значительной степени способствовали ( в том числе путем финансирования) совершению таких действий другими субъектами;
2. установлены основания, условия и порядок применения нового вида санкций – взыскания активов физических или юридических лиц в доход государства;
3. определены гарантии безопасности лиц, сообщивших об активах, а также их близких.

Дополнением к ч. 1 ст. 23 Закона Украины «О правовом режиме военного положения» предусмотрено, что в случае взыскания имущества (активов) в доход государства как санкции возмещение его стоимости не осуществляется.

Кроме того, дополнением к ч. 6 ст. 7 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» расширен перечень оснований, при наличии которых субъект первичного финансового мониторинга обязан установить неприемлемый риск деловых отношений ( финансовой операции без установления деловых отношений) в отношении клиентов – применение к ним специальных экономических или других ограничительных мер (санкций) в соответствии с Законом Украины «О санкциях».