5 млрд грн через криптовалюту: БЕБ викрило мережу нелегальних онлайн-казино

Детективи Бюро економічної безпеки України викрили організовану групу, яка забезпечувала роботу мережі нелегальних онлайн-казино та легалізовувала отримані доходи. За даними слідства, загальний обсяг незаконно одержаних коштів перевищує 5 млрд грн.

До складу групи входили 10 осіб — двоє громадян РФ та вісім громадян України. Учасники виконували різні функції: від технічного забезпечення роботи платформ до управління фінансовими потоками.

Слідство встановило, що фігуранти створили мережу вебресурсів, через які користувачі отримували доступ до азартних ігор без відповідної ліцензії. Для підтримки інфраструктури вони залучили підконтрольні ІТ-компанії, які забезпечували безперебійну роботу сайтів та їх оновлення.

Для маскування діяльності використовували іноземні компанії, через які формально здійснювався прийом платежів і обслуговування сервісів. Така модель дозволяла приховувати реальних організаторів та ускладнювала контроль з боку правоохоронних органів.

Фінансова частина схеми була побудована на використанні криптовалюти. Користувачі оплачували участь в іграх у цифрових активах, зокрема в стейблкоїні USDT. Кошти спочатку акумулювалися на рахунках компанії, зареєстрованої в Естонії, після чого перерозподілялися через низку підприємств-нерезидентів, зокрема у юрисдикції Кюрасао.

Надалі криптоактиви конвертували у різні валюти, переводили між рахунками та використовували у фінансових операціях для надання їм вигляду легальних доходів. Такий підхід дозволяв інтегрувати кошти у легальний фінансовий обіг.

Правоохоронці задокументували повний цикл роботи схеми — від створення онлайн-платформ до виведення і легалізації коштів. За результатами розслідування всім десятьом учасникам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 203-2 та ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України.

Розслідування триває.