5 млрд грн из-за криптовалюты: БЭБ разоблачило сеть нелегальных онлайн-казино

Детективы Бюро экономической безопасности Украины разоблачили организованную группу, которая обеспечивала работу сети нелегальных онлайн-казино и легализовывала полученные доходы. По данным следствия, общий объем незаконно полученных средств превышает 5 млрд грн.

В состав группы входили 10 человек — два гражданина РФ и восемь граждан Украины. Участники выполняли разные функции: от технического обеспечения работы платформ до управления финансовыми потоками.

Следствие установило, что фигуранты создали сеть веб-ресурсов, через которые пользователи получали доступ к азартным играм без соответствующей лицензии. Для поддержки инфраструктуры они привлекли подконтрольные ИТ-компании, обеспечивающие бесперебойную работу сайтов и их обновление.

Для маскировки деятельности использовали иностранные компании, через которые формально производился прием платежей и обслуживание сервисов. Такая модель позволяла скрывать реальных организаторов и усложняла контроль со стороны правоохранительных органов.

Финансовая часть схемы была построена на использовании криптовалюты. Пользователи оплачивали участие в играх в цифровых активах, в частности в стэйблкоине USDT. Денежные средства сначала аккумулировались на счетах компании, зарегистрированной в Эстонии, после чего перераспределялись через ряд предприятий-нерезидентов, в том числе в юрисдикции Кюрасао.

В дальнейшем криптоактивы конвертировали в разные валюты, переводили между счетами и использовали в финансовых операциях для придания им виду легальных доходов. Такой подход позволял интегрировать средства в легальное финансовое обращение.

Правоохранители задокументировали полный цикл работы схемы – от создания онлайн-платформ до вывода и легализации средств. По результатам расследования всем десяти участникам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 203-2 и ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины.

Расследование продолжается.