Продажа горючего «в тени»: предприятие недоплатило государству почти 17 млн ​​грн

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Киевской области завершили досудебное расследование в отношении бывшей руководительницы предприятия в сфере торговли горючим, подозреваемой в уклонении от уплаты налогов на сумму почти 17 млн ​​грн. Материалы уголовного производства уже направлены в суд.

По данным следствия, руководитель компании в течение нескольких лет использовала схему с фиктивным документальным оформлением приобретения нефтепродуктов у предприятий, с которыми фактически хозяйственных отношений не было.

В БЭБ отмечают, что объемы горючего, указанные в документах, значительно превышали технические возможности грузовиков, которые якобы должны осуществлять перевозку.

Следствие считает, что таким образом предприятие искусственно завышало расходы и занижало реальную прибыль для минимизации налоговых обязательств, в частности по налогу на добавленную стоимость.

Фактически, по версии правоохранителей, горючее реализовывалось за наличные деньги вне официального налогового учета. В то же время, в бухгалтерских документах оно продолжало числиться как остатки продукции, которые якобы годами хранились на складах.

Для сокрытия сделки, как установило следствие, руководительница ежемесячно подавала в налоговые органы отчетность с заведомо ложными данными.

В результате таких действий государственный бюджет, по оценкам БЭБ, недополучил 16,9 млн грн налогов, что квалифицируется как особо крупный убыток.

Фигурантке доложено о подозрении по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины – уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Оперативное сопровождение дела осуществляли сотрудники Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины, а процессуальное руководство обеспечивала Киевская областная прокуратура.