Засновник криптобіржі ezBtc витратив $9,5 млн клієнтських коштів на азартні ігри

Засновника канадської торгової платформи ezBtc Девіда Сміллі звинуватили в шахрайстві з криптовалютою на суму $9,5 млн. Згідно із заявою BCSC, керівник біржі привласнив клієнтські кошти, а потім витратив їх на азартні ігри.

Комісія з цінних паперів Британської Колумбії розкрила деякі деталі інциденту. За даними регулятора, у період з 2016 по 2019 роки ezBtc зібрала понад 2300 BTC і понад 600 ETH клієнтських коштів.

Увесь цей час біржа стверджувала, що активи зберігаються в холодному гаманці і надійно захищені від злому або зазіхання третіх осіб, зазначає агентство.

У вересні 2019 року ezBtc припинила роботу, а у 2022 році повідомила про остаточну ліквідацію. За даними BCSC, Сміллі привласнив приблизно третину клієнтських коштів. Він витратив їх на азартні ігри та особисті потреби:

«Ми виявили, що загалом 935,46 BTC і 159 ETH були переведені ezBtc на біржові рахунки Сміллі і/або на CloudBet і FortuneJack. Перекази на два гральних сайти іноді здійснювалися безпосередньо з ezBtc, а іноді — побічно з ezBtc на біржові рахунки Сміллі, а потім на гральні сайти».

У Комісії підкреслили, що організована Девідом Сміллі схема призвела до серйозних збитків, оскільки клієнти не змогли вивести свої активи.

За результатами розслідування було ухвалено рішення ввести обмеження щодо керівника ezBtc до 24 вересня 2024 року включно. Вони можуть варіюватися від грошових санкцій до повної заборони на подальшу діяльність.