У Німеччині висунули обвинувачення екскерівникам Greensill Bank у справі про банкрутство

Прокуратура Німеччини висунула обвинувачення двом колишнім членам правління Greensill Bank AG у зв’язку з крахом банку у 2021 році. Про це повідомив представник прокуратури Бремена в офіційній заяві.

Колишніх топменеджерів обвинувачують у злочинах, пов’язаних із банкрутством, та фальсифікації фінансової звітності. Крім того, обвинувачення висунуто члену наглядової ради банку. Імена фігурантів справи у повідомленні не розкриваються.

Слідство в Німеччині є лише частиною ширшого масиву судових процесів і розслідувань, які були ініційовані після краху бізнесу Greensill у сфері торговельного фінансування. Компанія, яку підтримували SoftBank Group та General Atlantic, за короткий час пройшла шлях від невеликого стартапу до технологічного «єдинорога» з оцінкою близько $7 млрд. Серед радників компанії був колишній прем’єр-міністр Великої Британії Девід Кемерон, чия високооплачувана роль у Greensill викликала значну критику.

За даними прокуратури Бремена, двоє членів правління Greensill Bank нібито спричинили неплатоспроможність банку, порушивши банківське законодавство під час рефінансування у 2019 році угоди на €2,18 млрд щодо придбання металургійних активів мережею компаній Санджива Гупти.

Greensill Bank відігравав ключову роль у структурі групи, залучаючи кошти приватних вкладників завдяки одним із найвищих депозитних ставок у Німеччині в період наднизьких відсоткових ставок. У певний момент понад половина кредитного портфеля банку була пов’язана з компаніями Гупти.

Слідчі також вважають, що керівники банку приховували реальні ризики кредитного бізнесу, відображаючи його у торговельних книгах і фінансовій звітності як операції з нібито низьким рівнем ризику. Загалом у межах розслідування фігурували 14 підозрюваних, однак у підсумку обвинувачення було висунуто лише трьом особам.

Паралельно у Великій Британії Serious Fraud Office з 2021 року розслідує можливі факти шахрайства, фіктивної торгівлі та відмивання коштів, пов’язані з фінансуванням і діяльністю компаній у мережі Гупти. У серпні британський уряд узяв під контроль великі металургійні підприємства Гупти на півночі Англії.

Засновник Greensill Лекс Грінсілл водночас оскаржує спроби британської влади позбавити його права обіймати директорські посади, а адміністратори його компанії у квітні подали проти нього цивільний позов.