В Германии выдвинули обвинения экскеровникам Greensill Bank по делу о банкротстве

Прокуратура Германии выдвинула обвинение двум бывшим членам правления Greensill Bank AG в связи с крахом банка в 2021 году. Об этом сообщил представитель прокуратуры Бремена в официальном заявлении.

Бывших топ-менеджеров обвиняют в преступлениях, связанных с банкротством, и фальсификации финансовой отчетности. Кроме того, обвинение выдвинуто члену наблюдательного совета банка. Имена фигурантов дела в сообщении не раскрываются.

Следствие в Германии является лишь частью более широкого массива судебных процессов и расследований, инициированных после краха бизнеса Greensill в сфере торгового финансирования. Компания, поддерживаемая SoftBank Group и General Atlantic, за короткое время прошла путь от небольшого стартапа до технологического «единорога» с отметкой около $7 млрд. Среди советников компании был бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, чья высокооплачиваемая роль в Greensill вызвала значительную критику.

По данным прокуратуры Бремена, двое членов правления Greensill Bank якобы повлекли за собой неплатежеспособность банка, нарушив банковское законодательство во время рефинансирования в 2019 году соглашения на €2,18 млрд по приобретению металлургических активов сетью компаний Санджива Гупты.

Greensill Bank играл ключевую роль в структуре группы, привлекая средства частных вкладчиков благодаря одним из самых высоких депозитных ставок в Германии в период сверхнизких процентных ставок. В определенный момент более половины кредитного портфеля банка были связаны с компаниями Гупты.

Следователи также считают, что руководители банка скрывали реальные риски кредитного бизнеса, отражая его в торговых книгах и финансовой отчетности как операции с низким уровнем риска. Всего в рамках расследования фигурировали 14 подозреваемых, однако в итоге обвинение было предъявлено только трем лицам.

Параллельно в Великобритании Serious Fraud Office с 2021 года расследует возможные факты мошенничества, фиктивной торговли и отмывания средств, связанных с финансированием и деятельностью компаний в сети Гупты. В августе британское правительство взяло под контроль крупные металлургические предприятия Гупты на севере Англии.

Основатель Greensill Лекс Гринсилл одновременно оспаривает попытки британских властей лишить его права занимать директорские должности, а администраторы его компании в апреле подали против него гражданский иск.