Тих, хто не звітує, — штрафують: НБУ відкликав ліцензії у трьох фінансових компаній і покарав ще чотири

Санкції від НБУ

• Щодо відкликання ліцензій

Національний банк відкликав ліцензії у трьох фінансових компаній — “Системний фінансовий консалтинг”, “Фінансова компанія Діджитал Фінанс” і “Фін-Ранг”. Причиною стало ігнорування вимог регулятора щодо надання необхідної інформації під час наглядової перевірки.

Ще у травні НБУ вимагав від цих компаній усунути порушення та надати документи й пояснення щодо своєї діяльності. Встановлений термін — до 9 червня 2025 року — компанії проігнорували. Зокрема, йдеться про порушення пункту 16 розділу III положення №162, яке регламентує безвиїзний нагляд за небанківськими установами.

Відповідне рішення ухвалив Комітет з питань нагляду та регулювання небанківського фінансового ринку 7 липня. Воно набирає чинності з моменту повідомлення установ і може бути оскаржене в адміністративному суді впродовж шести місяців. Водночас подання позову не зупиняє виконання рішення НБУ.

• Щодо вимог про вжиття заходів

Нацбанк зобов’язав чотири небанківські фінансові установи усунути виявлені порушення та привести свою діяльність у відповідність до законодавства.

Йдеться про компанії “Кредит Партнерс”, “Просто Лізинг”, “Найкращий Ломбард” та “Схід Фінанс”. Перших три покарали через те, що вони не подали аудиторські звіти за 2024 рік у встановлений термін. “Схід Фінанс” не надав регулятору запитувані документи, пояснення чи інформацію.

Ці установи мають виправити ситуацію до 28 липня 2025 року.

Відповідне рішення ухвалено Комітетом Нацбанку 7 липня. Воно набирає чинності після повідомлення компаній і може бути оскаржене в адміністративному суді протягом шести місяців. Однак оскарження не зупиняє виконання рішення.