Правоохоронці викрили схему під виглядом криптообмінника Money 24/7

В Україні взяли під варту ймовірного організатора схеми, яка діяла під брендом Money 24/7 та пропонувала клієнтам послуги з обміну готівки й криптовалют.

Про підозру фігуранту повідомили після масштабної спецоперації, проведеної правоохоронцями у липні 2026 року. Розслідування здійснюють Національна поліція та органи прокуратури.

За даними слідства, підозрюваний разом з іншими особами організував роботу псевдофінансової платформи Money 24/7, яка позиціонувалася як мережа обмінних пунктів та сервіс для операцій із криптоактивами.

Для створення враження легальної діяльності використовувалися вебресурси, Telegram-акаунт і торговельна марка. Також був облаштований офіс, який зовні працював як звичайний пункт приймання та обміну готівки.

Клієнти оформлювали заявки на обмін готівкових коштів на криптоактиви, після чого їх запрошували до офісу. Там вони передавали гроші та мали отримати відповідну суму криптовалюти на свої електронні гаманці.

Правоохоронці стверджують, що після отримання готівки учасники схеми у низці випадків не виконували взятих на себе зобов’язань.

Окремим клієнтам могли перераховувати лише частину обіцяних криптоактивів. Крім того, їм надавали письмові гарантії виконання зобов’язань. За версією слідства, це мало підтримувати довіру потерпілих та відтермінувати їхнє звернення до правоохоронців.

Наразі встановлено, що одній із потерпілих унаслідок таких дій було завдано збитків на суму понад 1,59 млн грн.

Спецоперацію щодо діяльності мережі правоохоронці провели у липні. Тоді відбулося понад 20 обшуків у семи регіонах України.

У результаті було вилучено понад 20 млн грн готівкою у різних валютах, а також документацію, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, електронні носії інформації та інші речові докази.

Після проведення подальших слідчих дій ймовірному організатору схеми повідомили про підозру. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Розслідування триває. Правоохоронці встановлюють інших можливих учасників схеми, повне коло потерпілих та загальний розмір завданих збитків.

Відповідно до принципу презумпції невинуватості особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.