НБУ визнав небездоганною репутацію п’яти фінансових компаній через зв’язки з Росією

Національний банк України ухвалив рішення про визнання небездоганною ділової репутації п’яти надавачів фінансових послуг та їхніх власників істотної участі. Регулятор встановив обставини, пов’язані з російським громадянством керівниці компанії, яка бере участь у структурі власності цих установ, а також виявив факти надання недостовірної інформації.

Про це 10 листопада 2026 року повідомила пресслужба НБУ.

Рішення стосується таких фінансових установ:

• ТОВ «БІ ЕЛ ДЖИ МІКРОФІНАНС»;

• ТОВ «ФК «КРЕДІПЛЮС»;

• ТОВ «МІЛОАН»;

• ТОВ «ФК «ФІНМАР»;

• ПТ «ДОНКРЕДИТ».

Крім самих компаній, небездоганною визнано ділову репутацію їхніх власників істотної участі — Родіона Бутка, швейцарської Bredley CH AG та ТОВ «БЕРЕГ-ГРУП».

НБУ отримав підтвердження російського громадянства керівниці Bredley CH AG

За інформацією Національного банку, підставою для перевірки стали, зокрема, обставини, оприлюднені в журналістському розслідуванні.

Після його публікації регулятор отримав від державних органів спеціального призначення підтвердження того, що Катерина Таттерсаль має громадянство Російської Федерації.

Вона обіймає посаду керівниці та є членом ради директорів швейцарської компанії Bredley CH AG, яка володіє істотною участю в зазначених українських фінансових установах.

Водночас під час взаємодії з Національним банком фінансові компанії надали інформацію про відсутність у Катерини Таттерсаль громадянства та податкового резидентства Росії.

Отримані регулятором відомості спростували ці твердження, що стало однією з підстав для негативної оцінки ділової репутації відповідних установ та їхніх власників.

Які правові наслідки має рішення регулятора

Відповідно до вимог законодавства, яке регулює діяльність надавачів фінансових послуг, наявність російського громадянства або податкового резидентства у керівника компанії може бути ознакою небездоганної ділової репутації.

Якщо така обставина встановлена щодо юридичної особи, яка володіє істотною участю у фінансовій установі, це може впливати на оцінку ділової репутації самої установи.

Окреме значення має достовірність інформації, яку фінансові компанії подають регулятору. Національний банк враховує такі відомості під час оцінювання прозорості структури власності та відповідності учасників фінансового ринку встановленим вимогам.

Рішення про визнання ділової репутації небездоганною має регуляторне значення для оцінювання відповідності фінансових установ та їхніх власників законодавчим вимогам. Водночас у наведеному повідомленні НБУ не йдеться про автоматичне анулювання ліцензій цих компаній або припинення їхньої діяльності.