На Одещині БЕБ викрив ухилення від податків на зерновому ринку
Этот материал также доступен на русском
Санкція статті передбачає штраф або позбавлення волі на строк від 3 до 5 років із можливим обмеженням права обіймати певні посади
На Одещині викрили схему мінімізації податкового навантаження через особу, яка зареєструвала на себе три компанії, але не виконувала на них жодних функцій. Про це повідомляє прес-служба Бюро економічної безпеки.
Детективи територіального управління БЕБ в Одеській області викрили одеситку, яка подала документи для державної реєстрації юридичних осіб із завідомо неправдивими відомостями.
Жінка зареєструвала на себе три компанії в різних регіонах України, що спеціалізуються на оптовій торгівлі зерном, насінням і кормами для тварин.
Реквізити фірм використовували для мінімізації податкового навантаження та конвертації безготівкових коштів у готівку для підприємств реального сектору економіки, говориться у повідомленні.
“Сама ж фігурантка фактично не виконувала на підприємствах жодних функцій. Усі документи оформлювали та підписували інші особи, щодо яких тривають окремі розслідування”, – розповідає БЕБ.
Жінці повідомлено про підозру за фактом підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців. Обвинувальний акт уже направлено до суду.
Санкція статті передбачає штраф або позбавлення волі на строк від 3 до 5 років із можливим обмеженням права обіймати певні посади.
Нагадаємо:
В Одеській області агротрейдер, який намагався незаконно експортувати сою, відшкодував до бюджету понад 14,5 млн грн несплачених податків.
Бюро економічної безпеки знайшло у Чернівцях найбільшу в історії роботи БЕБ підпільну фабрику сигарет потужністю до 720 000 пачок на добу й доходом понад 1 млрд грн на місяць.
Бюро економічної безпеки у місті Києві викрило схему незаконного ввезення господарських товарів з Китайської Народної Республіки на митну територію України.






-
В Україні прогнозують подорожчання хліба на 25% у 2026 році
Вчора, 18:00 • Новини -
АМКУ оштрафував два товариства за змову у закупівлях хімпродукції для “Укрнафти”
Вчора, 17:49 • Новини -
За кордономАмериканська Dell збільшила квартальний виторг до понад $40 млрдВчора, 17:38 • Новини • За кордоном -
Швейцарія виділить 50 млн франків на інвестиційні проєкти з відновлення України
Вчора, 17:27 • Новини -
Мінфін оновив дані про зарплати держслужбовців: у центральних органах середня виплата перевищила 60 тис гривень
Вчора, 17:17 • Новини -
Державний та гарантований державою борг України з початку року скоротився на понад 190 млн євро
Вчора, 17:07 • Новини -
Держава виділила 91 млн гривень на відновлення Sparrow Park Lviv після російської атаки
Вчора, 16:57 • Новини -
Проекти та інноваціїAnthropic став найдорожчим AI-стартапом світу після нового раунду фінансуванняВчора, 16:46 • Новини • Проекти та інновації -
Колізії та конфліктиЗа кордономCNN звинуватила Perplexity у незаконному копіюванні контентуВчора, 16:36 • Новини • Колізії та конфлікти -
СоцмережіАстрологи назвали три знаки Зодіаку, яким пощастить на початку червняВчора, 16:26 • Новини • Соцмережі -
За кордономРумунія пригрозила Росії новими санкціями та консультаціями НАТО після удару дрона по ГалацуВчора, 16:16 • Новини • За кордоном -
За кордономУ Лондоні виставлять на аукціон рідкісний рукопис про короля АртураВчора, 16:06 • Новини • За кордоном -
В Україні готують нові правила для аварійних будинків і “хрущовок”
Вчора, 15:56 • Новини -
Колізії та конфліктиPlayCity оштрафував оператора онлайн-казино на понад ₴4,3 млнВчора, 15:45 • Новини • Колізії та конфлікти -
Уряд встановив дедлайн для перепідтвердження критичності підприємств
Вчора, 15:35 • Новини -
За кордономШвеція запроваджує кримінальну відповідальність за «шлюбні подорожі» та забороняє одружуватись родичамВчора, 15:25 • Новини • За кордоном -
Зверніть увагуЯк передати покази на новому сайті ДТЕК Київські електромережіВчора, 15:15 • Новини • Зверніть увагу -
За кордономОгляд ЗМІУ США можуть випустити купюру в $250 із портретом Дональда ТрампаВчора, 15:05 • Новини • За кордоном -
В Україні різко зріс попит на дрова: продажі вже вдвічі вищі, ніж торік
Вчора, 14:55 • Новини -
Міст через Дністер “подорожчав” на 215 тис. грн: на Львівщині судитимуть директора фірми
Вчора, 14:44 • Новини -
За кордономКитай робить ставку на роботів через демографічну кризуВчора, 14:33 • Новини • За кордоном -
Зверніть увагуПенсійний фонд прокоментував повторні нарахування допомоги у 1500 гривень: що буде з виплатамиВчора, 14:22 • Новини • Зверніть увагу
Матеріали за темою

Огляд ринків

Огляд ринків

Огляд ринків

Огляд ринків

Огляд ринків








