На Кіровоградщині поліцейські викрили конвертаційний центр з тіньовим обігом у понад 150 млн грн
Этот материал также доступен на русском
Організувала підпільну структуру одна з фінансово-промислових груп
Припинили незаконну діяльність співробітники управління карного розшуку та слідчого управління поліції області, за процесуального керівництва обласної прокуратури. Організувала підпільну структуру одна з фінансово-промислових груп. Зареєструвавши низку фіктивних підприємств, перераховувала на їх рахунки кошти та ухилялася від сплати податків.
Встановлено, що упродовж п’яти місяців поточного року через конвертаційний центр до тіньового сектору економіки виведено більше 150 мільйонів гривень.
За результатами проведення санкціонованих обшуків в офісних приміщеннях і транспортних засобах фінансово-промислової групи, правоохоронці вилучили печатки, комп’ютерну техніку, мобільні пристрої, банківські картки та чорнові записи.
Поліцейські вживають заходів, спрямованих на встановлення усіх осіб, причетних до незаконної діяльності, та притягнення їх до кримінальної відповідальності.
Досудове розслідування проводиться за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України «Ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів)» та ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України «Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом».
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
Сектор комунікації поліції Кіровоградської області






-
Уряд виділив 3 млрд гривень на нові котельні
Вчора, 18:00 • Новини -
Борги перед «Укренерго» перевищили 46 млрд грн: готують зміни до правил енергоринку
Вчора, 17:49 • Новини -
Проблемні боргиМайже 2 трлн грн боргів залишилися нестягнутими у 2025 роціВчора, 17:38 • Новини • Проблемні борги -
За кордономОгляд ЗМІTime назвав 100 найвпливовіших компаній світу у 2026 році: серед лідерів — Google, Nvidia та SpaceXВчора, 17:27 • Новини • За кордоном -
За кордономRange Rover випустив найдорожчу модель авто в своїй лінійціВчора, 17:17 • Новини • За кордоном -
Огляд ЗМІРейтинг свободи ЗМІ: Україна за рік піднялася на сім позиційВчора, 17:07 • Новини • Огляд ЗМІ -
В Україні за програмою гуманітарного розмінування в обіг повернули понад 15 000 гектарів сільгоспземлі
Вчора, 16:57 • Новини -
БЕБ викрило схему дроблення бізнесу на 8,6 млн грн у Чернівецькій області: збитки відшкодовано
Вчора, 16:46 • Новини -
Зверніть увагуДля сімей зниклих безвісти захисників оновлено процедуру видачі посвідчень на пільги, – МіноборониВчора, 16:36 • Новини • Зверніть увагу -
За кордономНова робота Бенксі? У центрі Лондона помітили статую з його підписомВчора, 16:26 • Новини • За кордоном -
НБУ виключив колекторську компанію з реєстру: «Безпека Фінанс» втратила право працювати з боргами
Вчора, 16:18 • Новини -
Бізнес отримає кредити під 10% на власну генерацію: уряд запускає нову програму з 1 червня
Вчора, 16:06 • Новини -
Проблемні боргиСК «Дніпро-1» ліквідовано через борги у 340 млн грн: суд відкрив процедуру банкрутстваВчора, 15:56 • Новини • Проблемні борги -
Конфіскація російських активів принесла бюджету України понад 8 млрд грн
Вчора, 15:45 • Новини -
Проблемні боргиСуди в Україні заблокували рахунки 69 підприємств в сфері теплокомуненерго через борги за газВчора, 15:35 • Новини • Проблемні борги -
Samsung S25 Ultra б/у — коли флагман має сенс без переплати
Вчора, 15:31 • Новини -
Уряд виділив 421 млн грн на модернізацію шкільних їдалень у 15 областях
Вчора, 15:25 • Новини -
Автогігант у пошуку виходу: Volkswagen планує жорстке скорочення витрат
Вчора, 15:15 • Новини -
Українці збільшили споживання устриць у 14 разів з 2014 року
Вчора, 15:05 • Новини -
Суборенда державних земель принесла держбюджету 1,3 мільярда гривень
Вчора, 14:55 • Новини -
Суперкросовер від Ferrari став ще швидшим: що змінилося у Purosangue
Вчора, 14:44 • Новини -
Проекти та інноваціїВ Україні готують Соціальний кодекс і реформу прожиткового мінімуму: результати очікують уже у 2026 роціВчора, 14:33 • Новини • Проекти та інновації
Матеріали за темою

Розслідування

Розслідування

Розслідування

Розслідування

Розслідування








