Хто причетний до виведення грошей з «Терра Банку»: розслідування
Этот материал также доступен на русском
У 2013 році банк отримав нових власників, а вже у 2014 році збанкрутував.
В українських ЗМІ в кінці квітня з’явилася інформація, що ректор Національного авіаційного університету (НАУ) Максим Луцький може бути причетний до організації виведення грошей вкладників “Терра Банку”, в який він завів рахунки викладацького та студентського складу вузу, зазначає Народна правда.
Так, “Народна Правда” підготувала розслідування, яке свідчить про те, що Максиму Луцькому вдалося уникнути люстрації й суду.
“Відомо, що серед співвласників “Терра Банку” в різний час були різні фігури оточення Януковича, наприклад, Вадим Копилов, який був першим заступником міністра економічного розвитку і торгівлі Андрія Клюєва (у 2010-2012 рр., – ред.), і Руслан Циплаков, друг Януковича-молодшого, відомого серед регіоналів як “Руслан-Ципа”, а також Максим Луцький – кум Дмитра Табачника”, – з’ясувалося в розслідуванні.
Як вдалося встановити, у 2013 році банк отримав нових власників, а вже у 2014 році збанкрутував. Тоді офіційно власником банку був Сергій Клименко, який разом із Максимом Луцьким купили його у власника “Метал Юніон” та “Південкомбанку” Руслана Циплакова. Клименко також відомий як забудовник, який фігурував в скандалах з ЖК “Авіаквартал” і “Відрадний-2”.
Дані розслідування вказують на те, що в той час, коли вкладники несли гроші на депозити, керівництво банку видавало сотні кредитів фірмам, зареєстрованим за однією адресою, але без телефонів і сайтів, і які не мали в штаті навіть бухгалтера.
“Наприклад, консалтингова компанія “Всесвіт” при статутному капіталі 10 тис. грн отримала 142 млн грн кредиту. 200 млн грн було видано компанії “Бест курс” зі статутним капіталом 51 тис. грн, зареєстрованій у звичайній квартирі в Донецьку. Потім з’ясували, що компанія пов’язана з Циплаковим. Нові фірми реєстрували в незаконних новобудовах, зведених під час проректорства Максима Луцького на території авіаційного університету. Так, 96 млн грн отримала фірма “ВВС Факторинг”, а ще 100 млн грн видали ТОВ “НВП Дизайн та архітектура молодих авторів”, – йдеться у розслідуванні.
Як зазначається, у 2015 році Сергій Клименко нібито був заарештований, але незабаром вийшов під заставу. Максим Луцький у цей час будував кар’єру в НАУ та в січні нинішнього року став ректором цього вузу.
-
За кордономHugo Boss остаточно йде з РосіїСьогодні, 17:37 • Новини • За кордоном
-
Європейські акції продовжують зростати на тлі високих прибутків
Сьогодні, 17:27 • Новини
-
Колізії та конфліктиМін’юст арештував усе майно ексголови Верховного Суду КнязєваСьогодні, 17:17 • Новини • Колізії та конфлікти
-
Експорт українського меду зріс на 93%
Сьогодні, 17:07 • Новини
-
За кордономУ Данії продадуть масштабну колекцію монет вартістю в $72 мільйониСьогодні, 16:57 • Новини • За кордоном
-
Колізії та конфліктиСтоличний ТРЦ “Гулівер” передадуть в управління АРМАСьогодні, 16:46 • Новини • Колізії та конфлікти
-
За кордономAston Martin оновила флагманський кросовер DBX707Сьогодні, 16:36 • Новини • За кордоном
-
Огляд ЗМІУкраїна отримає найсучасніші британські авіабомби Paveway IVСьогодні, 16:26 • Новини • Огляд ЗМІ
-
У Мінекономіки зробили прогноз на 4 роки: чи дійде долар до 50 гривень?
Сьогодні, 16:16 • Новини
-
Зверніть увагуВійськовим закрили доступ до азартних ігор в мережі, а Рада почала ліквідацію КРАІЛСьогодні, 16:06 • Новини • Зверніть увагу
-
Колізії та конфліктиЗа кордономСША вимагають 3 роки в’язниці для засновника BinanceСьогодні, 15:55 • Новини • Колізії та конфлікти
-
Україна отримала транш у 1,5 млрд євро від ЄС
Сьогодні, 15:45 • Новини
-
Проекти та інноваціїРеформа рибного господарства може приносити Україні до 2 млрд гривень щорічноСьогодні, 15:35 • Новини • Проекти та інновації
-
Уряд розширив програму компенсації за сільгосптехніку українського виробництва
Сьогодні, 15:25 • Новини
-
За кордономВчинення нотаріальних дій у Великій Британії: що варто знати українцямСьогодні, 15:15 • Новини • За кордоном
-
Блокування коштів на банківських рахунках боржників – консультація Міністерства юстиції України
Сьогодні, 15:05 • Новини
-
Фермери залучили $180 млн через аграрні розписки
Сьогодні, 14:55 • Новини
-
Проекти та інноваціїЗа кордономTesla може розпочати продаж роботів Optimus до кінця наступного року — МаскСьогодні, 14:44 • Новини • Проекти та інновації
-
Мінфін розмістив ОВДП майже на ₴7,6 мільярда
Сьогодні, 14:33 • Новини
-
СоцмережіРожева повня 24 квітня 2024: час закінчити розпочаті справи і віддати боргиСьогодні, 14:22 • Новини • Соцмережі
-
БЕБ у Києві викрило незаконне казино під прикриттям спортклубу
Сьогодні, 14:11 • Новини
-
Уряд виділив на будівництво фортифікацій ще понад 8 млрд грн
Сьогодні, 14:00 • Новини