Коллизии и конфликты

Кто причастен к выводу денег из «Терра Банка»: расследование

29 июня 2021, 17:16Новости256

Цей матеріал також доступний українською

В 2013 году банк получил новых владельцев, а уже в 2014 году обанкротился.

  • Ссылка скопированаlink copied

В украинских СМИ в конце апреля появилась информация, что ректор Национального авиационного университета (НАУ) Максим Луцкий может быть причастен к организации вывода денег вкладчиков “Терра Банка”, в который он завел счета преподавательского и студенческого состава вуза, отмечает Народная правда.

“Народная Правда” подготовила расследование, которое свидетельствует, что Максиму Луцкому удалось избежать люстрации и суда.

“Известно, что среди совладельцев “Терра Банка “в разное время были разные фигуры окружения Януковича, например, Вадим Копылов , который был первым заместителем министра экономического развития и торговли Андрея Клюева (в 2010-2012 гг., – ред.), И Руслан Цыплаков, друг Януковича-младшего, известного среди регионалов как “Руслан-Цыпа”, а также Максим Луцкий – кум Дмитрия Табачника “, – выяснилось в расследовании.

Как удалось установить, в 2013 году банк получил новых владельцев, а уже в 2014 году обанкротился. Тогда официально владельцем банка был Сергей Клименко, который вместе с Максимом Луцким купили его у владельца “Метал Юнион” и “Пивденкомбанке” Руслана Цыплакова. Клименко также извесен как застройщик, который фигурировал в скандалах с ЖК “Авиаквартал” и “Отрадный-2”.

Данные расследования указывают на то, что в то время, когда вкладчики несли деньги на депозиты, руководство банка выдавало сотни кредитов фирмам, зарегистрированным по одному адресу, но без телефонов и сайтов, и которые не имели в штате даже бухгалтера.

Например, консалтинговая компания” Вселенная “при уставном капитале 10 тыс. грн получила 142 млн грн кредита. 200 млн грн было выдано компании “Бест курс” с уставным капиталом 51 тыс. грн, зарегистрированной в обычной квартире в Донецке. Потом выяснили, что компания связана с Цыплаковым. Новые фирмы регистрировали в незаконных новостройках, возведенных при проректорства Максима Луцкого на территории авиационного университета. 96 млн грн получила фирма “ВВС Факторинг”, а еще 100 млн грн выдали ООО “НПП Дизайн и архитектура молодых авторов “, – говорится в расследовании.

Как отмечается, в 2015 году Сергей Клименко якобы был арестован, но вскоре вышел под залог. Максим Луцкий в это время строил карьеру в НАУ и в январе нынешнего года стал ректором этого вуза.

Не пропустите важное!
Подписывайтесь и получайте дайжест новостей

Ежедневно или еженедельно – выбираете вы!

Мнение эксперта

Хотите стать автором borg.expert?

Материалы по теме

Розслідування

Статьи • БОРГ-review
Виникає дуже серйозне питання до МОНУ - яким чином воно відстоює інтереси студентів та науково-педагогічних працівників?

Розслідування

Статьи • БОРГ-review
Директору Інституту інноваційної освіти КНУБА О.Петроченку доводиться відстоювати право на свою роботу та посаду

Розслідування

Статьи • БОРГ-review
Є підстави вважати, що в АРМА може багато років функціонувати корупційна схема з вимивання на користь приватних осіб грошей, які мали стати доходами Держбюджету

Расследования

Статьи • БОРГ-review
Как известно, сейчас в Украине существует несколько нормативных актов и процедур санкций, конфискации и национализации имущества агрессора

Розслідування

Статьи • БОРГ-review
Чи потрібен нам ще один керівник АРМА, залежний від Офісу Президента?

Розслідування

Статьи • Война с Россией; БОРГ-review
Руйнування фіксуються в різних громадах так, аби зберігались метадані світлин – відтак, це можна приймати як докази в судах