В Киеве разоблачили схему двойной продажи квартир: убытки превысили 175 млн грн

В Киеве правоохранители разоблачили масштабную схему с недвижимостью в новостройке на Печерске, участники которой, по версии следствия, повторно продавали квартиры, имущественные права на которые уже принадлежали государственному банку и частным инвесторам. Общая сумма установленного ущерба превышает 175 млн грн.

О результатах расследования 14 августа сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко. Организатором схемы правоохранители считают бывшего депутата Днепровского городского совета, который получил корпоративные права группы компаний — владельцев нескольких недостроенных объектов в центре Киева.

По информации СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах, расследование касается ЖК «Дельмар» на Печерске, а в организации схемы подозревается Александр Турчин. Официально в сообщении генпрокурора имя подозреваемого и название комплекса не указано.

50 квартир госбанка отчуждены в пользу третьих лиц

К моменту получения контроля над компаниями большинство квартир в доме уже было продано инвесторам. Имущественные права еще на 50 квартир в соответствии с решением суда принадлежали одному из государственных банков, а свободной оставалась лишь часть помещений.

Следствие считает, что участники схемы фактически начали распоряжаться всем домом, не считая уже имеющихся владельцев имущественных прав.

Для повторной продажи 50 квартир, права на которые принадлежали госбанку, подозреваемые якобы меняли технические характеристики недвижимости и использовали поддельные документы. После этого имущественные права оформляли на третьих лиц.

Убытки государственного банка в результате этих операций прокуратура оценивает более 164 млн грн.

Повторно продали квартиры частных инвесторов

Аналогичный механизм, по данным следствия, применили еще к восьми квартирам, имущественные права на которые ранее приобрели физические лица.

Инвесторы уже заплатили за жилье, однако впоследствии те же объекты были оформлены на других покупателей.

Правоохранители также установили, что юридический адрес жилищного комплекса изменили, что могло дополнительно усложнить подтверждение прав предыдущих инвесторов.

Изменились и характеристики самого объекта: дом, который по проекту должен состоять из 27 этажей, после завершения строительства стал 32-этажным.

Совокупные установленные на этом этапе расследования убытки государственному банку и частным инвесторам превысили 175 млн. грн.

Подозрения получили девять человек

По версии правоохранителей, полученные от сделок с недвижимостью средства наличали, проводили через подконтрольные предприятия, а в дальнейшем использовали для приобретения имущества и финансирования других строительных проектов.

Подозрения сообщили девяти лицам — предполагаемому организатору и восьми его сообщникам. В зависимости от роли каждого из них действия квалифицировали как мошенничество, легализацию имущества, полученного преступным путем, и использование поддельных документов.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым мер.

В прокуратуре предполагают, что установленные эпизоды могут быть не окончательными. Правоохранители проверяют информацию о других возможных двойных продажах квартир, устанавливают полный круг пострадавших и отслеживают движение средств, которые могли быть получены в результате схемы.

Согласно принципу презумпции невиновности все лица считаются невиновными, пока их вина не будет доказана в установленном законом порядке обвинительным приговором суда.