Бюро экономической безопасности разоблачило подпольный цех и сеть сбыта нелегальных сигарет в Одесской области

Детективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины разоблачили и прекратили деятельность организованной группы лиц, наладивших производство ферментированного табака и сигарет в Одесской области.

Следствием установлено, что склад по хранению табака для изготовления сигарет располагался в складском комплексе на территории промзоны в г. Одесса. В другом складском помещении гражданин Грузии наладил изготовление сигарет.

Готовую табачную продукцию продавали в Одессе и области через сеть точек розничной торговли. Также реализовывали товар посредством сети Интернет, доставляли сигареты по почте по всей территории страны.

Детективы БЭБ провели обыски в складских помещениях, местах продаж, по месту жительства фигурантов и в транспортных средствах.

По результатам обысков сотрудники Бюро изъяли около тонны ферментированного табака, 120 тысяч бумажных гильз, более 16 тыс. пачек сигарет, линию по производству сигарет, упаковочный материал, мобильные телефоны с информацией о схеме сбыта, черновых записях и т.д. Все подакцизные продукты были без марок акцизного налога. Их ориентировочная стоимость составляет более 4 млн. грн.

Также детективы БЭБ зафиксировали нарушение требований Налогового кодекса Украины и ЗУ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, спиртовых дистиллятов, алкогольных напитков, табачных изделий, жидкостей, используемых в электронных сигаретах, и горючего».

Продолжается досудебное расследование уголовного производства по признакам уголовного преступления, предусмотренного по ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст.199 Уголовного кодекса Украины. Проводятся необходимые следственные действия, устанавливаются лица, причастные к организации незаконной деятельности.

Оперативное сопровождение осуществляли сотрудники 26 пограничного отряда Государственной пограничной службы Украины совместно с работниками Департамента детективов по стратегической защите экономики БЭБ. Процессуальное руководство – прокуроры Офиса Генерального прокурора.