БЭБ разоблачило схему «дробления бизнеса» в сети из более чем 100 продуктовых магазинов

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Черновицкой области осуществляют досудебное расследование по факту уклонения от уплаты налогов через схему так называемого «дробления бизнеса», организованного владельцем сети из более 100 продуктовых магазинов, работавших в Черновицкой, Тернопольской и Хмельницкой областях.

Следствием установлено, что физическое лицо-предприниматель вместе с должностными лицами предприятия и подконтрольными ФЛП организовали схему уклонения от уплаты налогов. К этой деятельности были привлечены отдельные работники, которые вели черную бухгалтерию, выплачивали зарплату в конвертах и ​​следили, чтобы доходы ФЛП не превышали установленные законом лимиты.

Бизнес работал по схеме «дробления», когда реальных работников оформляли не в штат, а как ФЛП 2 группы. Фактически люди выполняли работу как обычные наемные работники и подчинялись одному владельцу, но на бумаге считались отдельными предпринимателями.

Это позволяло разделить один бизнес на многие ФЛПы и таким образом не платить налог на прибыль и НДС, которые должны платиться при официальном ведении деятельности.

Благодаря работе детективов Бюро экономической безопасности Украины сеть магазинов отказалась от схемы дробления бизнеса и начала работать прозрачно. Это помогло вывести деятельность из тени и обеспечить поступление средств в бюджет.

В настоящее время государство уже получило более 10 млн гривен возмещенного ущерба, работа по полному возврату средств продолжается.

Досудебное расследование ведется по факту уклонения от уплаты налогов (ч. 2 ст. 212 УК Украины). Оперативное сопровождение осуществляет СБУ в Черновицкой области, процессуальное руководство – Черновицкая областная прокуратура.